NKBAN COSMETICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Comércio Atacadista de Cosméticos e Produtos de Perfumaria · CNAE 4646001 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2000.
Dados públicos da Nkban Cosmeticos Importacao e Exportacao Ltda, CNPJ 04.154.598/0001-24: situação inapta, em Jundiai/SP, no ramo de comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
2 sócios
25 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Nkban Cosmeticos Importacao e Exportacao Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Nkban Cosmeticos Importacao e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- NKBAN COSMETICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- Nome fantasia
- Abiona Cosmeticos
- CNPJ (matriz)
- 04.154.598/0001-24
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 14/11/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 4646001 · Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- da Via Anhanguera, 480, Engordadouro, Jundiai/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, NKBAN COSMETICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marco Tulio Gomes de Moraes | Sócio-Administrador | ***.004.766-** | 14/11/2000 |
| Maria Jesus Porfirio de Moraes | Sócio-Administrador | ***.006.313-** | 14/11/2000 |
Perguntas frequentes
A empresa Nkban Cosmeticos Importacao e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Nkban Cosmeticos Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 04.154.598/0001-24) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 14/11/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Nkban Cosmeticos Importacao e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.154.598/0001-24. A atividade econômica principal (CNAE 4646001) é Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria.
Quem são os sócios da Nkban Cosmeticos Importacao e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Nkban Cosmeticos Importacao e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Nkban Cosmeticos Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Nkban Cosmeticos Importacao e Exportacao Ltda?
A matriz da Nkban Cosmeticos Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Jundiai/SP, no bairro Engordadouro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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