AtivaCNPJ 04.165.376/0001-07MATRIZ · Dumont/SP

INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES BALSAMO LTDA.

Fabricação de Conservas de Frutas · CNAE 1031700 · 5 sócios · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2000.

Capital social acima de 90% das 9.346 empresas do CNAE 1031700 no Brasil · acima de 90% em SP. Fonte: Receita Federal.

Com CNPJ 04.165.376/0001-07, a Industria e Comercio de Doces Balsamo Ltda. encontra-se ativa em Dumont/SP. Atua no ramo de fabricação de conservas de frutas. Em atividade desde 20/11/2000. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

5 sócios

Histórico e porteForte

25 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES BALSAMO LTDA.
CNPJ (matriz): 04.165.376/0001-07
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 150.000,00
Abertura: 20/11/2000
Atividade principal (CNAE): 1031700 · Fabricação de conservas de frutas
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: 21 de Marco, 416, Centro, Dumont/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

1031700 · Fabricação de conservas de frutas

Atividades secundárias (2)

Além da atividade principal, INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES BALSAMO LTDA. também exerce Atividades de pós-colheita, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Barbara Aline Ferracioli Balsamo	Sócio	*.003.267-	17/02/2022
Bruna Amelia Ferracioli Balsamo	Sócio	*.006.799-	17/02/2022
Hugo Marcelo Balsamo	Sócio-Administrador	*.003.950-	15/01/2020
Jose Ronaldo Balsamo	Sócio-Administrador	*.003.624-	20/11/2000
Luiz Fernando Ferracioli Balsamo	Sócio-Administrador	*.003.269-	17/02/2022

Estabelecimentos (2 filiais)

CNPJ	Situação	Local
04.165.376/0002-98	Baixada	Dumont/SP
04.165.376/0003-79	Baixada	Dumont/SP

Perguntas frequentes

A empresa Industria e Comercio de Doces Balsamo Ltda. está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Industria e Comercio de Doces Balsamo Ltda. (CNPJ 04.165.376/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/11/2000.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Industria e Comercio de Doces Balsamo Ltda.?

O CNPJ da matriz é 04.165.376/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 1031700) é Fabricação de conservas de frutas.

Quem são os sócios da Industria e Comercio de Doces Balsamo Ltda.?

O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Industria e Comercio de Doces Balsamo Ltda.?

O capital social declarado da Industria e Comercio de Doces Balsamo Ltda. é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Industria e Comercio de Doces Balsamo Ltda.?

A matriz da Industria e Comercio de Doces Balsamo Ltda. está localizada em Dumont/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Industria e Comercio de Doces Balsamo Ltda. tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Industria e Comercio de Doces Balsamo Ltda. possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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