TEREZINHA GARCEZ DE SANTANA
Comércio Varejista de Materiais de Construção Não Especificados Anteriormente · CNAE 4744005 · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2000.
Terezinha Garcez de Santana está ativa e no ramo de comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente em Cicero Dantas/BA, sob o CNPJ 04.167.968/0001-68. Porte: empresa de pequeno porte. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Terezinha Garcez de Santana (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para TEREZINHA GARCEZ DE SANTANA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TEREZINHA GARCEZ DE SANTANA
- Nome fantasia
- Comercial Santana
- CNPJ (matriz)
- 04.167.968/0001-68
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 28/11/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 4744005 · Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Dr. Ivo Goncalves, 196, Sede, Cicero Dantas/BA
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Terezinha Garcez de Santana está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Terezinha Garcez de Santana (CNPJ 04.167.968/0001-68) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/11/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Terezinha Garcez de Santana?
O CNPJ da matriz é 04.167.968/0001-68. A atividade econômica principal (CNAE 4744005) é Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Terezinha Garcez de Santana?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Terezinha Garcez de Santana?
O capital social declarado da Terezinha Garcez de Santana é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Terezinha Garcez de Santana?
A matriz da Terezinha Garcez de Santana está localizada em Cicero Dantas/BA, no bairro Sede. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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