AtivaCNPJ 04.174.018/0001-60MATRIZ · Peruibe/SP

DS TRADE LTDA

Comércio Varejista de Outros Artigos de Uso Pessoal e Doméstico Não Especificados Anteriormente · CNAE 4759899 · 1 sócio · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2000.

Capital social acima de 75% das empresas do CNAE 4759899 em SP. Fonte: Receita Federal.

Ds Trade Ltda, CNPJ 04.174.018/0001-60, no ramo de comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, em Peruibe/SP, ativa. Início de atividade em 29/11/2000. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

Monitorar esta empresa Exportar dossiê (PDF)

Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

Ver veredito completo

Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

25 anos de atividade

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Ver quais no Dossiê

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

Dossiê completo

Desbloqueie a análise completa de Ds Trade Ltda.

Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ds Trade Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

As 5 primeiras investigações são grátis ao criar a conta. Sem cartão.

Criar conta e desbloquear

Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Dados cadastrais

Razão social: DS TRADE LTDA
Nome fantasia: Ds Trade
CNPJ (matriz): 04.174.018/0001-60
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital social: R$ 30.000,00
Abertura: 29/11/2000
Atividade principal (CNAE): 4759899 · Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Engenheiro Paulo Eugenio Broio, 6244, Jardim Guarau, Peruibe/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4759899 · Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

Atividades secundárias (28)

Além da atividade principal, DS TRADE LTDA também exerce Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas, Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas, Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free) e outras 20 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Leandro Ferreira da Conceicao Dias	Sócio-Administrador	*.000.751-	29/09/2021

Estabelecimentos (1 filial)

CNPJ	Situação	Local
04.174.018/0002-41	Baixada	Louveira/SP

Perguntas frequentes

A empresa Ds Trade Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ds Trade Ltda (CNPJ 04.174.018/0001-60) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/11/2000.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Ds Trade Ltda?

O CNPJ da matriz é 04.174.018/0001-60. A atividade econômica principal (CNAE 4759899) é Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.

Quem são os sócios da Ds Trade Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Ds Trade Ltda?

O capital social declarado da Ds Trade Ltda é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Ds Trade Ltda?

A matriz da Ds Trade Ltda está localizada em Peruibe/SP, no bairro Jardim Guarau. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Ds Trade Ltda tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Ds Trade Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

Empresas relacionadas

Mesmo ramo em Peruibe/SP

Explore

Dossiê completo da Ds Trade Ltda: score, compliance, processos e teia expandida.Criar conta e ver o veredito

Ver o veredito completo

5 investigações grátis · sem cartão