LOTERIA SAO JOSE LTDA.
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2000.
Loteria Sao Jose Ltda., CNPJ 04.175.968/0001-00, está ativa e atua em Colinas/MA no ramo de casas lotéricas. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Loteria Sao Jose Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LOTERIA SAO JOSE LTDA.
- Nome fantasia
- Loteria Sao Jose
- CNPJ (matriz)
- 04.175.968/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 10/11/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Dias Carneiro, 250, Centro, Colinas/MA
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jocilma Maria Menezes dos Santos Silva | Sócio-Administrador | ***.005.405-** | 04/07/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Loteria Sao Jose Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Loteria Sao Jose Ltda. (CNPJ 04.175.968/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/11/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Loteria Sao Jose Ltda.?
O CNPJ da matriz é 04.175.968/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Loteria Sao Jose Ltda.?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Loteria Sao Jose Ltda.?
O capital social declarado da Loteria Sao Jose Ltda. é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Loteria Sao Jose Ltda.?
A matriz da Loteria Sao Jose Ltda. está localizada em Colinas/MA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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