AtivaCNPJ 04.193.643/0001-50MATRIZ · Sinimbu/RS

T. KOCH & CIA LTDA

Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 2 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2000.

T. Koch & Cia Ltda está ativa e no ramo de casas lotéricas em Sinimbu/RS, sob o CNPJ 04.193.643/0001-50. Porte: microempresa. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

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Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

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O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sanções & PEP

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Ambiental & licenças

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
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Inteligência judicial

Exposição judicial

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Dados cadastrais

Razão social: T. KOCH & CIA LTDA
Nome fantasia: Loterica Sinimbu
CNPJ (matriz): 04.193.643/0001-50
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 20.000,00
Abertura: 12/12/2000
Atividade principal (CNAE): 8299706 · Casas lotéricas
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Gal. Flores da Cunha, 1025, Centro, Sinimbu/RS

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

8299706 · Casas lotéricas

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Laurindo Arnoldo Koch	Sócio	*.008.953-	30/11/2017
Thaison Andre Koch	Sócio-Administrador	*.003.966-	30/11/2017

Perguntas frequentes

A empresa T. Koch & Cia Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a T. Koch & Cia Ltda (CNPJ 04.193.643/0001-50) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/12/2000.

Qual o CNPJ e a atividade principal da T. Koch & Cia Ltda?

O CNPJ da matriz é 04.193.643/0001-50. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.

Quem são os sócios da T. Koch & Cia Ltda?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da T. Koch & Cia Ltda?

O capital social declarado da T. Koch & Cia Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a T. Koch & Cia Ltda?

A matriz da T. Koch & Cia Ltda está localizada em Sinimbu/RS, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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