SERABI MINERACAO S.A.
Extração de Minério de Metais Preciosos · CNAE 0724301 · 3 sócios · capital social R$ 149.599.063,00 · fundada em 2000.
Serabi Mineracao S.A., CNPJ 04.207.303/0001-30, está ativa e atua em Itaituba/PA no ramo de extração de minério de metais preciosos. Capital social de R$ 149.599.063,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Serabi Mineracao S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SERABI MINERACAO S.A.
- CNPJ (matriz)
- 04.207.303/0001-30
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 149.599.063,00
- Abertura
- 07/12/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 0724301 · Extração de minério de metais preciosos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Transgarimpeira, S/N, Comunidade Jardim do Ouro, Itaituba/PA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SERABI MINERACAO S.A. também exerce Beneficiamento de minério de metais preciosos, Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos, Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis, Atividades de estudos geológicos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Clive Malcolm Line | Diretor | ***.002.217-** | 03/08/2023 |
| Helio Carlos Marques Tavares | Diretor | ***.006.303-** | 23/12/2021 |
| Michael Jonathan Hodgson | Diretor | ***.002.214-** | 03/08/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Serabi Mineracao S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Serabi Mineracao S.A. (CNPJ 04.207.303/0001-30) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/12/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Serabi Mineracao S.A.?
O CNPJ da matriz é 04.207.303/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 0724301) é Extração de minério de metais preciosos.
Quem são os sócios da Serabi Mineracao S.A.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Serabi Mineracao S.A.?
O capital social declarado da Serabi Mineracao S.A. é de R$ 149.599.063,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Serabi Mineracao S.A.?
A matriz da Serabi Mineracao S.A. está localizada em Itaituba/PA, no bairro Comunidade Jardim do Ouro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Serabi Mineracao S.A. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Serabi Mineracao S.A. possui 4 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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