CARLEANE ALVES DE SOUZA
Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns · CNAE 4712100 · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2001.
A Carleane Alves de Souza (CNPJ 04.227.309/0001-70) é uma empresa ativa em Gilbues/PI. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 200.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Carleane Alves de Souza (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para CARLEANE ALVES DE SOUZA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CARLEANE ALVES DE SOUZA
- Nome fantasia
- Mercearia Esperanca
- CNPJ (matriz)
- 04.227.309/0001-70
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 02/01/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Pedro Laurindo Filho, 34, Centro, Gilbues/PI
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CARLEANE ALVES DE SOUZA também exerce Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Perguntas frequentes
A empresa Carleane Alves de Souza está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Carleane Alves de Souza (CNPJ 04.227.309/0001-70) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/01/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Carleane Alves de Souza?
O CNPJ da matriz é 04.227.309/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 4712100) é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
Quem são os sócios da Carleane Alves de Souza?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Carleane Alves de Souza?
O capital social declarado da Carleane Alves de Souza é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Carleane Alves de Souza?
A matriz da Carleane Alves de Souza está localizada em Gilbues/PI, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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