IALTA PARTICIPACOES S/A
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 5 sócios · capital social R$ 11.600.000,00 · fundada em 2000.
Ialta Participacoes S/A, CNPJ 04.243.949/0001-73, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Itatiba/SP, ativa. Início de atividade em 29/12/2000. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ialta Participacoes S/A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- IALTA PARTICIPACOES S/A
- CNPJ (matriz)
- 04.243.949/0001-73
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 11.600.000,00
- Abertura
- 29/12/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Brasilio Franciscon, 239, Lt. Recanto Estrelas, das, Itatiba/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Latorre | Diretor | ***.004.717-** | 04/12/2017 |
| Luiz Antonio Latorre | Diretor | ***.009.031-** | 29/12/2009 |
| Mateus Latorre Scarparo | Diretor | ***.004.700-** | 15/07/2016 |
| Tiago Latorre Noronha | Diretor | ***.000.539-** | 04/12/2017 |
| Umberto Scarparo | Diretor | ***.006.273-** | 29/12/2000 |
Perguntas frequentes
A empresa Ialta Participacoes S/A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ialta Participacoes S/A (CNPJ 04.243.949/0001-73) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/12/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ialta Participacoes S/A?
O CNPJ da matriz é 04.243.949/0001-73. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Ialta Participacoes S/A?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ialta Participacoes S/A?
O capital social declarado da Ialta Participacoes S/A é de R$ 11.600.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ialta Participacoes S/A?
A matriz da Ialta Participacoes S/A está localizada em Itatiba/SP, no bairro Lt. Recanto Estrelas, das. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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