COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB/TRANSCREDI
Cooperativas de Crédito Mútuo · CNAE 6424703 · 4 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 2001.
Dados públicos da Cooperativa de Credito de Empresarios - Sicoob/Transcredi, CNPJ 04.247.370/0001-89: situação ativa, em Concordia/SC, no ramo de cooperativas de crédito mútuo. Capital social de R$ 0,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Cooperativa de Credito de Empresarios - Sicoob/Transcredi.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Cooperativa de Credito de Empresarios - Sicoob/Transcredi (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB/TRANSCREDI
- CNPJ (matriz)
- 04.247.370/0001-89
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Cooperativa
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 15/01/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 6424703 · Cooperativas de crédito mútuo
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- do Comercio, 207, Centro, Concordia/SC
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cristiane Machado da Silva | Diretor | ***.000.353-** | 28/04/2016 |
| Marcelo Menegat Weis | Diretor | ***.005.118-** | 20/06/2024 |
| Paulo Mores | Diretor | ***.003.580-** | 28/04/2016 |
| Sandro Araldi | Diretor | ***.003.686-** | 20/06/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Cooperativa de Credito de Empresarios - Sicoob/Transcredi está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Cooperativa de Credito de Empresarios - Sicoob/Transcredi (CNPJ 04.247.370/0001-89) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/01/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Cooperativa de Credito de Empresarios - Sicoob/Transcredi?
O CNPJ da matriz é 04.247.370/0001-89. A atividade econômica principal (CNAE 6424703) é Cooperativas de crédito mútuo.
Quem são os sócios da Cooperativa de Credito de Empresarios - Sicoob/Transcredi?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Cooperativa de Credito de Empresarios - Sicoob/Transcredi?
O capital social declarado da Cooperativa de Credito de Empresarios - Sicoob/Transcredi é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Cooperativa de Credito de Empresarios - Sicoob/Transcredi?
A matriz da Cooperativa de Credito de Empresarios - Sicoob/Transcredi está localizada em Concordia/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Cooperativa de Credito de Empresarios - Sicoob/Transcredi tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Cooperativa de Credito de Empresarios - Sicoob/Transcredi possui 7 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão