LUCIANA GUALBERTO DE SANTANA
Comércio Varejista de Doces, Balas, Bombons e Semelhantes · CNAE 4721104 · capital social R$ 0,00 · fundada em 2001.
Luciana Gualberto de Santana, CNPJ 04.248.181/0001-20, está ativa e atua em Ipiau/BA no ramo de comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes. Capital social de R$ 0,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Luciana Gualberto de Santana (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para LUCIANA GUALBERTO DE SANTANA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LUCIANA GUALBERTO DE SANTANA
- CNPJ (matriz)
- 04.248.181/0001-20
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 25/01/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 4721104 · Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Walter Hohllenwerger, 221 A, Centro, Ipiau/BA
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Luciana Gualberto de Santana está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Luciana Gualberto de Santana (CNPJ 04.248.181/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/01/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Luciana Gualberto de Santana?
O CNPJ da matriz é 04.248.181/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 4721104) é Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes.
Quem são os sócios da Luciana Gualberto de Santana?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Luciana Gualberto de Santana?
O capital social declarado da Luciana Gualberto de Santana é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Luciana Gualberto de Santana?
A matriz da Luciana Gualberto de Santana está localizada em Ipiau/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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