NEP WORLD INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Fabricação de Artefatos de Material Plástico Para Uso Pessoal e Doméstico · CNAE 2229301 · 1 sócio · capital social R$ 710.000,00 · fundada em 2001.
Com CNPJ 04.268.020/0001-07, a Nep World Industria, Comercio e Servicos Ltda encontra-se ativa em Guarulhos/SP. Atua no ramo de fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico. Em atividade desde 31/01/2001. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Nep World Industria, Comercio e Servicos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- NEP WORLD INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 04.268.020/0001-07
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 710.000,00
- Abertura
- 31/01/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 2229301 · Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Gabriel Passos, 35, Ponte Grande, Guarulhos/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Luiz Cristovam Tonetti | Sócio-Administrador | ***.008.163-** | 28/09/2005 |
Perguntas frequentes
A empresa Nep World Industria, Comercio e Servicos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Nep World Industria, Comercio e Servicos Ltda (CNPJ 04.268.020/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/01/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Nep World Industria, Comercio e Servicos Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.268.020/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 2229301) é Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico.
Quem são os sócios da Nep World Industria, Comercio e Servicos Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Nep World Industria, Comercio e Servicos Ltda?
O capital social declarado da Nep World Industria, Comercio e Servicos Ltda é de R$ 710.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Nep World Industria, Comercio e Servicos Ltda?
A matriz da Nep World Industria, Comercio e Servicos Ltda está localizada em Guarulhos/SP, no bairro Ponte Grande. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.