INDUSTRIAS ALMINA LTDA
Fabricação de Especiarias, Molhos, Temperos e Condimentos · CNAE 1095300 · 2 sócios · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2001.
Industrias Almina Ltda, CNPJ 04.275.993/0001-65, está ativa e atua em Bom Jesus dos Perdoes/SP no ramo de fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos. Capital social de R$ 300.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Industrias Almina Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- INDUSTRIAS ALMINA LTDA
- Nome fantasia
- Almina
- CNPJ (matriz)
- 04.275.993/0001-65
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Abertura
- 05/02/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 1095300 · Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Henrich Reismann, 1001, Laranja Azeda, Bom Jesus dos Perdoes/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, INDUSTRIAS ALMINA LTDA também exerce Fabricação de aditivos de uso industrial, Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio atacadista de madeira e produtos derivados, Comércio atacadista de ferragens e ferramentas, Comércio atacadista de material elétrico, Comércio atacadista de cimento e outras 8 atividades.
- 2093200 · Fabricação de aditivos de uso industrial
- 4636202 · Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos
- 4646001 · Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4671100 · Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
- 4672900 · Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4673700 · Comércio atacadista de material elétrico
- 4674500 · Comércio atacadista de cimento
- 4679601 · Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
- 4679602 · Comércio atacadista de mármores e granitos
- 4679603 · Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras
- 4679604 · Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4679699 · Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4693100 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- 4713004 · Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)
- 4729601 · Tabacaria
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Afaf Yassine | Sócio | ***.007.247-** | 31/01/2012 |
| Ali Mohamad El Turk | Sócio-Administrador | ***.006.492-** | 05/02/2001 |
Perguntas frequentes
A empresa Industrias Almina Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Industrias Almina Ltda (CNPJ 04.275.993/0001-65) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/02/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Industrias Almina Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.275.993/0001-65. A atividade econômica principal (CNAE 1095300) é Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos.
Quem são os sócios da Industrias Almina Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Industrias Almina Ltda?
O capital social declarado da Industrias Almina Ltda é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Industrias Almina Ltda?
A matriz da Industrias Almina Ltda está localizada em Bom Jesus dos Perdoes/SP, no bairro Laranja Azeda. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Industrias Almina Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Industrias Almina Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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