TUPAN - COMERCIO E EXTRACAO DE MINERIO DE METAIS PRECIOSOS LTDA
Extração de Minério de Metais Preciosos · CNAE 0724301 · 4 sócios · capital social R$ 1.920.000,00 · fundada em 2001.
Capital social acima de 75% das 1.244 empresas do CNAE 0724301 no Brasil. Fonte: Receita Federal.
Tupan - Comercio e Extracao de Minerio de Metais Preciosos Ltda, CNPJ 04.282.648/0001-59, está ativa e atua em Manaus/AM no ramo de extração de minério de metais preciosos. Capital social de R$ 1.920.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios
25 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Tupan - Comercio e Extracao de Minerio de Metais Preciosos Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tupan - Comercio e Extracao de Minerio de Metais Preciosos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TUPAN - COMERCIO E EXTRACAO DE MINERIO DE METAIS PRECIOSOS LTDA
- Nome fantasia
- Tupan Mineradora
- CNPJ (matriz)
- 04.282.648/0001-59
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.920.000,00
- Abertura
- 12/02/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 0724301 · Extração de minério de metais preciosos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- 3, 58, Jorge Teixeira, Manaus/AM
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daniele Silva Fontes | Sócio | ***.002.605-** | 12/05/2011 |
| Douglas Castro de Araujo | Sócio | ***.008.053-** | 03/02/2011 |
| Renato Sousa de Oliveira | Sócio-Administrador | ***.001.968-** | 03/02/2011 |
| Sonia Barboza do Nascimento Liberato | Sócio | ***.006.529-** | 03/02/2011 |
Perguntas frequentes
A empresa Tupan - Comercio e Extracao de Minerio de Metais Preciosos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tupan - Comercio e Extracao de Minerio de Metais Preciosos Ltda (CNPJ 04.282.648/0001-59) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/02/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tupan - Comercio e Extracao de Minerio de Metais Preciosos Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.282.648/0001-59. A atividade econômica principal (CNAE 0724301) é Extração de minério de metais preciosos.
Quem são os sócios da Tupan - Comercio e Extracao de Minerio de Metais Preciosos Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tupan - Comercio e Extracao de Minerio de Metais Preciosos Ltda?
O capital social declarado da Tupan - Comercio e Extracao de Minerio de Metais Preciosos Ltda é de R$ 1.920.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tupan - Comercio e Extracao de Minerio de Metais Preciosos Ltda?
A matriz da Tupan - Comercio e Extracao de Minerio de Metais Preciosos Ltda está localizada em Manaus/AM, no bairro Jorge Teixeira. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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