IGUASSU ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 27 sócios · capital social R$ 12.210.173,00 · fundada em 2001.
Dados públicos da Iguassu Administracao e Participacoes Ltda, CNPJ 04.289.480/0001-03: situação ativa, em Foz do Iguacu/PR, no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 12.210.173,00. Tem 27 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Iguassu Administracao e Participacoes Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Iguassu Administracao e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- IGUASSU ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 04.289.480/0001-03
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 12.210.173,00
- Abertura
- 16/02/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- das Cataratas, 10300, Remanso, Foz do Iguacu/PR
Atividades econômicas
Além da atividade principal, IGUASSU ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA também exerce Fabricação de águas envasadas.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Adriana Adelaide Cabral Campos | Sócio | ***.001.822-** | 28/09/2016 |
| Alexsander Andre Teixeira | Administrador | ***.003.162-** | 16/02/2001 |
| Ali Osman | Sócio | ***.002.749-** | 28/09/2016 |
| Arnaldo Bortoli | Sócio | ***.000.053-** | 16/02/2001 |
| Atlas Empreendimentos e Participacoes Ltda | Sócio | 48.474.051/0001-81 | 03/01/2025 |
| Bn5 Participacoes Ltda | Sócio | 27.571.156/0001-89 | 03/01/2025 |
| Daniele Elize Fritzen | Sócio | ***.009.976-** | 24/05/2013 |
| Eduardo Leite Rocha Cabral | Sócio | ***.002.023-** | 28/09/2016 |
| Elinton Luiz Fritzen | Administrador | ***.009.031-** | 24/05/2013 |
| Fabian Rogerio Cabral Junior | Sócio | ***.003.999-** | 28/09/2016 |
| Fabio Cesar Cabral | Sócio | ***.008.483-** | 28/09/2016 |
| Fabio Hauagge do Prado | Sócio | ***.001.007-** | 16/02/2001 |
| Inete Maria Guero Cabral | Sócio | ***.000.457-** | 28/09/2016 |
| Jussara Cabral | Sócio | ***.001.367-** | 28/09/2016 |
| Luiz Fernando Cabral | Sócio | ***.003.291-** | 09/07/2009 |
| Manuele Maria Fritzen | Sócio | ***.002.267-** | 24/05/2013 |
| Marcelo Zattar Valente Aymore | Administrador | ***.001.600-** | 28/09/2016 |
| Melinda Mallorquin Cabral | Sócio-Administrador | ***.008.646-** | 28/09/2016 |
| Mk Ikigai Administradora de Bens Proprios Ltda | Sócio | 34.703.458/0001-29 | 03/01/2025 |
| Mohamad Said Mannah | Sócio | ***.005.481-** | 17/08/2001 |
| Nizar Osman | Sócio | ***.003.852-** | 28/09/2016 |
| Ozema Osman | Sócio | ***.001.668-** | 28/09/2016 |
| Pedro Cesar Cabral | Sócio | ***.001.722-** | 28/09/2016 |
| Talih Mohamad Osman | Sócio-Administrador | ***.001.633-** | 28/09/2016 |
| Textil Osman Ltda | Sócio | 77.754.778/0001-10 | 16/02/2001 |
| Wanderley Bertolucci Teixeira | Administrador | ***.007.178-** | 16/02/2001 |
| Wr Empreendimentos e Participacoes Ltda | Sócio | 58.182.283/0001-10 | 03/01/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Iguassu Administracao e Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Iguassu Administracao e Participacoes Ltda (CNPJ 04.289.480/0001-03) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/02/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Iguassu Administracao e Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.289.480/0001-03. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Iguassu Administracao e Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 27 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Iguassu Administracao e Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Iguassu Administracao e Participacoes Ltda é de R$ 12.210.173,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Iguassu Administracao e Participacoes Ltda?
A matriz da Iguassu Administracao e Participacoes Ltda está localizada em Foz do Iguacu/PR, no bairro Remanso. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão