INDEPENDENCIA COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO
Cooperativas de Crédito Mútuo · CNAE 6424703 · 2 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 2001.
A Independencia Cooperativa de Credito e Investimento (CNPJ 04.306.351/0001-86) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 0,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Independencia Cooperativa de Credito e Investimento (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- INDEPENDENCIA COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO
- Nome fantasia
- Independencia Cooperativa de Credito
- CNPJ (matriz)
- 04.306.351/0001-86
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Cooperativa
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 09/02/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 6424703 · Cooperativas de crédito mútuo
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Voluntarios da Patria, 257, Santana, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, INDEPENDENCIA COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO também exerce Cooperativas centrais de crédito.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cleude Rodrigues Silva | Presidente | ***.005.720-** | 10/05/2022 |
| Monize Santos de Oliveira Sequeira | Diretor | ***.009.758-** | 08/04/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Independencia Cooperativa de Credito e Investimento está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Independencia Cooperativa de Credito e Investimento (CNPJ 04.306.351/0001-86) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/02/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Independencia Cooperativa de Credito e Investimento?
O CNPJ da matriz é 04.306.351/0001-86. A atividade econômica principal (CNAE 6424703) é Cooperativas de crédito mútuo.
Quem são os sócios da Independencia Cooperativa de Credito e Investimento?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Independencia Cooperativa de Credito e Investimento?
O capital social declarado da Independencia Cooperativa de Credito e Investimento é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Independencia Cooperativa de Credito e Investimento?
A matriz da Independencia Cooperativa de Credito e Investimento está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Santana. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Independencia Cooperativa de Credito e Investimento tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Independencia Cooperativa de Credito e Investimento possui 5 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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