Comércio Varejista de Combustíveis Para Veículos Automotores · CNAE 4731800 · 2 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2001.
Dados públicos da Moraes e Reis Ltda, CNPJ 04.307.495/0001-57: situação ativa, em Santana do Araguaia/PA, no ramo de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores. Capital social de R$ 200.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
25 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Moraes e Reis Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, MORAES E REIS LTDA também exerce Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio varejista de lubrificantes, Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP), Transporte rodoviário de produtos perigosos, Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Divino Jose dos Reis e Sousa | Sócio-Administrador | ***.006.219-** | 19/02/2001 |
| Leonel da Cunha Moraes | Sócio-Administrador | ***.006.487-** | 19/02/2001 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moraes e Reis Ltda (CNPJ 04.307.495/0001-57) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/02/2001.
O CNPJ da matriz é 04.307.495/0001-57. A atividade econômica principal (CNAE 4731800) é Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Moraes e Reis Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Moraes e Reis Ltda está localizada em Santana do Araguaia/PA, no bairro Setor Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão