AtivaCNPJ 04.308.468/0001-07MATRIZ · Votuporanga/SP

TURTRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Em Geral Ou Especializado Em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente · CNAE 4729699 · 1 sócio · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2001.

Capital social acima de 95% das 196.470 empresas do CNAE 4729699 no Brasil · acima de 95% em SP. Fonte: Receita Federal.

A Turtrans Comercial de Alimentos Ltda (CNPJ 04.308.468/0001-07) é uma empresa ativa em Votuporanga/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 200.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

25 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: TURTRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Nome fantasia: Dicbel
CNPJ (matriz): 04.308.468/0001-07
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 200.000,00
Abertura: 08/02/2001
Atividade principal (CNAE): 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Doutor Augusto Aparecido Arroyo Marchi, 2141, Parque Industrial Ii, Votuporanga/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

Atividades secundárias (14)

Além da atividade principal, TURTRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA também exerce Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante, Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes, Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados, Comércio varejista de bebidas, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho e outras 6 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Alexandre Marciano Trevisan	Sócio-Administrador	*.001.763-	11/11/2025

Perguntas frequentes

A empresa Turtrans Comercial de Alimentos Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Turtrans Comercial de Alimentos Ltda (CNPJ 04.308.468/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/02/2001.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Turtrans Comercial de Alimentos Ltda?

O CNPJ da matriz é 04.308.468/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 4729699) é Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.

Quem são os sócios da Turtrans Comercial de Alimentos Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Turtrans Comercial de Alimentos Ltda?

O capital social declarado da Turtrans Comercial de Alimentos Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Turtrans Comercial de Alimentos Ltda?

A matriz da Turtrans Comercial de Alimentos Ltda está localizada em Votuporanga/SP, no bairro Parque Industrial Ii. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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