TRANS SANTOS & SILVA LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 2 sócios · capital social R$ 35.000,00 · fundada em 2000.
A Trans Santos & Silva Ltda (CNPJ 04.310.956/0001-40) é uma empresa ativa em Cassia/MG. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 35.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Trans Santos & Silva Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Trans Santos & Silva Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANS SANTOS & SILVA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 04.310.956/0001-40
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 35.000,00
- Abertura
- 11/12/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- do Cruzeiro, 77, Sao Gabriel, Cassia/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Euripedes Donizete da Silva | Sócio-Administrador | ***.006.158-** | 11/12/2000 |
| Lucimar Aparecida dos Santos Silva | Sócio | ***.003.886-** | 11/12/2000 |
Perguntas frequentes
A empresa Trans Santos & Silva Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Trans Santos & Silva Ltda (CNPJ 04.310.956/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/12/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Trans Santos & Silva Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.310.956/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Trans Santos & Silva Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Trans Santos & Silva Ltda?
O capital social declarado da Trans Santos & Silva Ltda é de R$ 35.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Trans Santos & Silva Ltda?
A matriz da Trans Santos & Silva Ltda está localizada em Cassia/MG, no bairro Sao Gabriel. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.