J.D. MACHI
Obras de Terraplenagem · CNAE 4313400 · capital social R$ 0,00 · fundada em 2001.
Dados públicos da J.D. Machi, CNPJ 04.320.261/0001-40: situação ativa, em Mineiros do Tiete/SP, no ramo de obras de terraplenagem. Capital social de R$ 0,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de J.D. Machi.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de J.D. Machi (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para J.D. MACHI.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- J.D. MACHI
- Nome fantasia
- Machi Transporte
- CNPJ (matriz)
- 04.320.261/0001-40
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 02/03/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 4313400 · Obras de terraplenagem
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Frederico Ozanan, 76, Centro, Mineiros do Tiete/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, J.D. MACHI também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Perguntas frequentes
A empresa J.D. Machi está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a J.D. Machi (CNPJ 04.320.261/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/03/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da J.D. Machi?
O CNPJ da matriz é 04.320.261/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 4313400) é Obras de terraplenagem.
Quem são os sócios da J.D. Machi?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da J.D. Machi?
O capital social declarado da J.D. Machi é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a J.D. Machi?
A matriz da J.D. Machi está localizada em Mineiros do Tiete/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão