NESTOR COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 3.300.000,00 · fundada em 2001.
Nestor Comercio e Transporte de Combustiveis Ltda, CNPJ 04.324.136/0001-08, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Garopaba/SC, ativa. Início de atividade em 02/03/2001. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Nestor Comercio e Transporte de Combustiveis Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- NESTOR COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LTDA
- Nome fantasia
- Posto Nestor
- CNPJ (matriz)
- 04.324.136/0001-08
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.300.000,00
- Abertura
- 02/03/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sc 434, Km 01, 920, Centro, Garopaba/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, NESTOR COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LTDA também exerce Padaria e confeitaria com predominância de revenda, Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência, Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, Comércio varejista de lubrificantes, Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP), Transporte rodoviário de produtos perigosos.
- 4721102 · Padaria e confeitaria com predominância de revenda
- 4729602 · Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
- 4731800 · Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- 4732600 · Comércio varejista de lubrificantes
- 4784900 · Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
- 4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos de Abreu Luiz | Sócio-Administrador | ***.005.989-** | 08/05/2009 |
| Nestor Participacoes Administracao e Comercio Ltda | Sócio | 07.771.916/0001-94 | 06/01/2006 |
Perguntas frequentes
A empresa Nestor Comercio e Transporte de Combustiveis Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Nestor Comercio e Transporte de Combustiveis Ltda (CNPJ 04.324.136/0001-08) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/03/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Nestor Comercio e Transporte de Combustiveis Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.324.136/0001-08. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Nestor Comercio e Transporte de Combustiveis Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Nestor Comercio e Transporte de Combustiveis Ltda?
O capital social declarado da Nestor Comercio e Transporte de Combustiveis Ltda é de R$ 3.300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Nestor Comercio e Transporte de Combustiveis Ltda?
A matriz da Nestor Comercio e Transporte de Combustiveis Ltda está localizada em Garopaba/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.