DIVERLAV CORP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Comércio Varejista de Produtos Saneantes Domissanitários · CNAE 4789005 · 2 sócios · capital social R$ 475.571,00 · fundada em 2001.
Diverlav Corp Produtos de Limpeza Ltda está ativa e no ramo de comércio varejista de produtos saneantes domissanitários em Itu/SP, sob o CNPJ 04.325.159/0001-37. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diverlav Corp Produtos de Limpeza Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIVERLAV CORP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
- Nome fantasia
- Diverlav Corp
- CNPJ (matriz)
- 04.325.159/0001-37
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 475.571,00
- Abertura
- 02/02/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 4789005 · Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jorge Simeira, 498, Nossa Senhora Aparecida, Itu/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIVERLAV CORP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA também exerce Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente, Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças, Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, Transporte rodoviário de produtos perigosos, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, Limpeza em prédios e em domicílios, Lavanderias.
- 3314799 · Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente
- 4663000 · Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4665600 · Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8121400 · Limpeza em prédios e em domicílios
- 9601701 · Lavanderias
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Celso Rodrigues dos Santos | Sócio | ***.002.460-** | 12/09/2024 |
| Jessica Beatriz da Cruz Raimundo | Sócio-Administrador | ***.004.144-** | 24/03/2010 |
Perguntas frequentes
A empresa Diverlav Corp Produtos de Limpeza Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diverlav Corp Produtos de Limpeza Ltda (CNPJ 04.325.159/0001-37) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/02/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diverlav Corp Produtos de Limpeza Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.325.159/0001-37. A atividade econômica principal (CNAE 4789005) é Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
Quem são os sócios da Diverlav Corp Produtos de Limpeza Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diverlav Corp Produtos de Limpeza Ltda?
O capital social declarado da Diverlav Corp Produtos de Limpeza Ltda é de R$ 475.571,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diverlav Corp Produtos de Limpeza Ltda?
A matriz da Diverlav Corp Produtos de Limpeza Ltda está localizada em Itu/SP, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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