TELEFONICA FACTORING DO BRASIL LTDA
Sociedades de Fomento Mercantil - Factoring · CNAE 6491300 · 6 sócios · capital social R$ 5.000.000,00 · fundada em 2001.
Telefonica Factoring do Brasil Ltda, CNPJ 04.329.723/0001-90, no ramo de sociedades de fomento mercantil - factoring, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 14/03/2001. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Telefonica Factoring do Brasil Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Telefonica Factoring do Brasil Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TELEFONICA FACTORING DO BRASIL LTDA
- CNPJ (matriz)
- 04.329.723/0001-90
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 5.000.000,00
- Abertura
- 14/03/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 6491300 · Sociedades de fomento mercantil - factoring
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Desembargador Eliseu Guilherme, 69, Paraiso, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexandre Cruz Alves | Administrador | ***.006.756-** | 23/08/2013 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 05.605.090/0001-68 | 10/12/2001 |
| Bradesco Holding de Investimentos S.A. | Sócio | 50.991.421/0001-08 | 18/04/2022 |
| Caixabank S.A. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 18.086.000/0001-11 | 10/12/2001 |
| Telefonica Factoring Espana S.A. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 05.717.072/0001-78 | 10/12/2001 |
| Telefonica S.A. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 05.721.582/0001-19 | 10/12/2001 |
Perguntas frequentes
A empresa Telefonica Factoring do Brasil Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Telefonica Factoring do Brasil Ltda (CNPJ 04.329.723/0001-90) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/03/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Telefonica Factoring do Brasil Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.329.723/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 6491300) é Sociedades de fomento mercantil - factoring.
Quem são os sócios da Telefonica Factoring do Brasil Ltda?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Telefonica Factoring do Brasil Ltda?
O capital social declarado da Telefonica Factoring do Brasil Ltda é de R$ 5.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Telefonica Factoring do Brasil Ltda?
A matriz da Telefonica Factoring do Brasil Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Paraiso. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.