SERGIO LUIZ BALENA
Serrarias Com Desdobramento de Madeira Em Bruto · CNAE 1610203 · capital social R$ 25.000,00 · fundada em 2001.
Sergio Luiz Balena, CNPJ 04.333.735/0001-98, no ramo de serrarias com desdobramento de madeira em bruto, em Vargem Bonita/SC, ativa. Início de atividade em 08/03/2001. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para SERGIO LUIZ BALENA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SERGIO LUIZ BALENA
- Nome fantasia
- Madeireira e Transportes Balena
- CNPJ (matriz)
- 04.333.735/0001-98
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 25.000,00
- Abertura
- 08/03/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 1610203 · Serrarias com desdobramento de madeira em bruto
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Vargem Bonita A Sao Jose, SN, Distrito Industrial, Vargem Bonita/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SERGIO LUIZ BALENA também exerce Comércio atacadista de madeira e produtos derivados, Comércio varejista de madeira e artefatos, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Perguntas frequentes
A empresa Sergio Luiz Balena está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Sergio Luiz Balena (CNPJ 04.333.735/0001-98) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/03/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Sergio Luiz Balena?
O CNPJ da matriz é 04.333.735/0001-98. A atividade econômica principal (CNAE 1610203) é Serrarias com desdobramento de madeira em bruto.
Quem são os sócios da Sergio Luiz Balena?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Sergio Luiz Balena?
O capital social declarado da Sergio Luiz Balena é de R$ 25.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Sergio Luiz Balena?
A matriz da Sergio Luiz Balena está localizada em Vargem Bonita/SC, no bairro Distrito Industrial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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