BRAZIL KHON KAEN TRADING LTDA
Comércio Atacadista Especializado Em Outros Produtos Intermediários Não Especificados Anteriormente · CNAE 4689399 · 3 sócios · capital social R$ 400.000,00 · fundada em 2001.
Capital social acima de 75% das 5.701 empresas do CNAE 4689399 no Brasil · acima de 75% em SP. Fonte: Receita Federal.
Brazil Khon Kaen Trading Ltda está ativa e no ramo de comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente em Cotia/SP, sob o CNPJ 04.334.412/0001-19. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios · sócio pessoa jurídica
25 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Brazil Khon Kaen Trading Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Brazil Khon Kaen Trading Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BRAZIL KHON KAEN TRADING LTDA
- CNPJ (matriz)
- 04.334.412/0001-19
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 400.000,00
- Abertura
- 15/03/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 4689399 · Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Municipal Walter Steurer, 2051, Chacara Pavoeiro, Cotia/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BRAZIL KHON KAEN TRADING LTDA também exerce Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, Comércio atacadista de ferragens e ferramentas, Comércio atacadista de lubrificantes, Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista de lubrificantes e outras 3 atividades.
- 4637199 · Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4669999 · Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4672900 · Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4681805 · Comércio atacadista de lubrificantes
- 4691500 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4732600 · Comércio varejista de lubrificantes
- 4744001 · Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4763604 · Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jarussi Participacoes Ltda | Sócio | 51.533.638/0001-29 | 22/08/2023 |
| Kkf International Group Co., Ltd. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 22.813.998/0001-86 | 01/09/2015 |
| Nicholas Jarussi | Administrador | ***.000.966-** | 15/03/2001 |
Estabelecimentos (7 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 04.334.412/0002-08 | Ativa | Manaus/AM |
| 04.334.412/0003-80 | Baixada | Manaus/AM |
| 04.334.412/0004-61 | Ativa | Manaus/AM |
| 04.334.412/0005-42 | Ativa | Itajai/SC |
| 04.334.412/0006-23 | Baixada | Navegantes/SC |
| 04.334.412/0007-04 | Ativa | Belem/PA |
| 04.334.412/0008-95 | Ativa | Niteroi/RJ |
Perguntas frequentes
A empresa Brazil Khon Kaen Trading Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Brazil Khon Kaen Trading Ltda (CNPJ 04.334.412/0001-19) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/03/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Brazil Khon Kaen Trading Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.334.412/0001-19. A atividade econômica principal (CNAE 4689399) é Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Brazil Khon Kaen Trading Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Brazil Khon Kaen Trading Ltda?
O capital social declarado da Brazil Khon Kaen Trading Ltda é de R$ 400.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Brazil Khon Kaen Trading Ltda?
A matriz da Brazil Khon Kaen Trading Ltda está localizada em Cotia/SP, no bairro Chacara Pavoeiro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Brazil Khon Kaen Trading Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Brazil Khon Kaen Trading Ltda possui 7 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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