SUPER TERMINAIS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Comércio Varejista de Materiais de Construção Não Especificados Anteriormente · CNAE 4744005 · 2 sócios · capital social R$ 40.898.000,00 · fundada em 1982.
Super Terminais Comercio e Industria Ltda está ativa e no ramo de comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente em Manaus/AM, sob o CNPJ 04.335.535/0001-74. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 43 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Super Terminais Comercio e Industria Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Super Terminais Comercio e Industria Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SUPER TERMINAIS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
- Nome fantasia
- Enan Estaleiro
- CNPJ (matriz)
- 04.335.535/0001-74
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 40.898.000,00
- Abertura
- 18/08/1982
- Atividade principal (CNAE)
- 4744005 · Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Ponta Grossa, 256, Colonia Oliveira Machado, Manaus/AM
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SUPER TERMINAIS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA também exerce Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, municipal, exceto travessia, Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia, Outros transportes aquaviários não especificados anteriormente, Armazéns gerais - emissão de warrant e outras 5 atividades.
- 4511101 · Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 4530701 · Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530705 · Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5022001 · Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, municipal, exceto travessia
- 5022002 · Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia
- 5099899 · Outros transportes aquaviários não especificados anteriormente
- 5211701 · Armazéns gerais - emissão de warrant
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 5212500 · Carga e descarga
- 5231102 · Atividades do Operador Portuário
- 5239799 · Atividades auxiliares dos transportes aquaviários não especificadas anteriormente
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marcello Di Gregorio | Sócio-Administrador | ***.006.570-** | 02/09/2003 |
| Yamagami Investimentos Ltda | Sócio | 01.783.274/0001-67 | 22/05/1998 |
Perguntas frequentes
A empresa Super Terminais Comercio e Industria Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Super Terminais Comercio e Industria Ltda (CNPJ 04.335.535/0001-74) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/08/1982.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Super Terminais Comercio e Industria Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.335.535/0001-74. A atividade econômica principal (CNAE 4744005) é Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Super Terminais Comercio e Industria Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Super Terminais Comercio e Industria Ltda?
O capital social declarado da Super Terminais Comercio e Industria Ltda é de R$ 40.898.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Super Terminais Comercio e Industria Ltda?
A matriz da Super Terminais Comercio e Industria Ltda está localizada em Manaus/AM, no bairro Colonia Oliveira Machado. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.