DINIZ PRESENTES LTDA
Lojas de Departamentos Ou Magazines, Exceto Lojas Francas (Duty Free) · CNAE 4713004 · 2 sócios · capital social R$ 15.000,00 · fundada em 2001.
A Diniz Presentes Ltda (CNPJ 04.339.074/0001-08) é uma empresa ativa em Sao Bernardo do Campo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 15.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diniz Presentes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DINIZ PRESENTES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 04.339.074/0001-08
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 15.000,00
- Abertura
- 15/03/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 4713004 · Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Armando Italo Setti, 520, Baeta Neves, Sao Bernardo do Campo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ricardo Diniz | Sócio | ***.009.716-** | 29/08/2012 |
| Simone Mendonca Diniz | Sócio-Administrador | ***.003.765-** | 18/07/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa Diniz Presentes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diniz Presentes Ltda (CNPJ 04.339.074/0001-08) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/03/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diniz Presentes Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.339.074/0001-08. A atividade econômica principal (CNAE 4713004) é Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free).
Quem são os sócios da Diniz Presentes Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diniz Presentes Ltda?
O capital social declarado da Diniz Presentes Ltda é de R$ 15.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diniz Presentes Ltda?
A matriz da Diniz Presentes Ltda está localizada em Sao Bernardo do Campo/SP, no bairro Baeta Neves. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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