JOSE CARLOS LILLI
Comércio Atacadista de Resinas e Elastômeros · CNAE 4684201 · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2001.
Dados públicos da Jose Carlos Lilli, CNPJ 04.340.582/0001-06: situação ativa, em Catanduva/SP, no ramo de comércio atacadista de resinas e elastômeros. Capital social de R$ 150.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Jose Carlos Lilli (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para JOSE CARLOS LILLI.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- JOSE CARLOS LILLI
- Nome fantasia
- Lilli Distribuidora
- CNPJ (matriz)
- 04.340.582/0001-06
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 15/03/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 4684201 · Comércio atacadista de resinas e elastômeros
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Ipua, 1, Jardim Ipanema, Catanduva/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, JOSE CARLOS LILLI também exerce Comércio atacadista de ferragens e ferramentas, Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.
- 4672900 · Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4685100 · Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção
- 4744001 · Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4759899 · Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
Perguntas frequentes
A empresa Jose Carlos Lilli está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Jose Carlos Lilli (CNPJ 04.340.582/0001-06) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/03/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Jose Carlos Lilli?
O CNPJ da matriz é 04.340.582/0001-06. A atividade econômica principal (CNAE 4684201) é Comércio atacadista de resinas e elastômeros.
Quem são os sócios da Jose Carlos Lilli?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Jose Carlos Lilli?
O capital social declarado da Jose Carlos Lilli é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Jose Carlos Lilli?
A matriz da Jose Carlos Lilli está localizada em Catanduva/SP, no bairro Jardim Ipanema. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Jose Carlos Lilli tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Jose Carlos Lilli possui 4 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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