TORRES FOMENTO MERCANTIL COMERCIAL E EMPRESARIAL LTDA
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 2 sócios · capital social R$ 7.970.000,00 · fundada em 2001.
Dados públicos da Torres Fomento Mercantil Comercial e Empresarial Ltda, CNPJ 04.353.162/0001-64: situação ativa, em Pesqueira/PE, no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 7.970.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Torres Fomento Mercantil Comercial e Empresarial Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TORRES FOMENTO MERCANTIL COMERCIAL E EMPRESARIAL LTDA
- Nome fantasia
- Empresarial Torres
- CNPJ (matriz)
- 04.353.162/0001-64
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 7.970.000,00
- Abertura
- 21/03/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jurandir de Brito, 24, Centro, Pesqueira/PE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TORRES FOMENTO MERCANTIL COMERCIAL E EMPRESARIAL LTDA também exerce Operadoras de cartões de débito.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Edineuza Maria Torres | Sócio | ***.008.354-** | 03/11/2003 |
| Edvonaldo Bezerra Torres | Sócio-Administrador | ***.009.209-** | 13/07/2015 |
Perguntas frequentes
A empresa Torres Fomento Mercantil Comercial e Empresarial Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Torres Fomento Mercantil Comercial e Empresarial Ltda (CNPJ 04.353.162/0001-64) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/03/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Torres Fomento Mercantil Comercial e Empresarial Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.353.162/0001-64. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Torres Fomento Mercantil Comercial e Empresarial Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Torres Fomento Mercantil Comercial e Empresarial Ltda?
O capital social declarado da Torres Fomento Mercantil Comercial e Empresarial Ltda é de R$ 7.970.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Torres Fomento Mercantil Comercial e Empresarial Ltda?
A matriz da Torres Fomento Mercantil Comercial e Empresarial Ltda está localizada em Pesqueira/PE, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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