AMAZONAS TRADING LTDA
Comércio Varejista de Artigos de Viagem · CNAE 4782202 · 5 sócios · capital social R$ 2.000.000,00 · fundada em 2001.
Amazonas Trading Ltda, CNPJ 04.358.670/0001-35, no ramo de comércio varejista de artigos de viagem, em Manaus/AM, ativa. Início de atividade em 15/02/2001. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Amazonas Trading Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- AMAZONAS TRADING LTDA
- Nome fantasia
- Globarium
- CNPJ (matriz)
- 04.358.670/0001-35
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.000.000,00
- Abertura
- 15/02/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 4782202 · Comércio varejista de artigos de viagem
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Marcilio Dias, 82, Centro, Manaus/AM
Atividades econômicas
Além da atividade principal, AMAZONAS TRADING LTDA também exerce Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem, Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de materiais de construção em geral e outras 11 atividades.
- 4641902 · Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 4643502 · Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
- 4647801 · Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649401 · Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649402 · Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649403 · Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
- 4744001 · Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4753900 · Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754703 · Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4755503 · Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4757100 · Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4759899 · Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761003 · Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763603 · Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4763604 · Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 · Comércio varejista de calçados
- 4783102 · Comércio varejista de artigos de relojoaria
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Manauspar Holding Ltda | Sócio | 04.004.185/0001-63 | 15/02/2001 |
| Nimmi Bhagwandas Parvani | Sócio-Administrador | ***.002.162-** | 14/10/2005 |
| Pravesh Bhagwandas Parvani | Sócio-Administrador | ***.002.522-** | 05/03/2008 |
| Sanjay Bhagwandas Parvani | Sócio-Administrador | ***.002.325-** | 15/02/2001 |
| Sunil Bhagwandas Parvani | Sócio-Administrador | ***.005.313-** | 14/10/2005 |
Perguntas frequentes
A empresa Amazonas Trading Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Amazonas Trading Ltda (CNPJ 04.358.670/0001-35) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/02/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Amazonas Trading Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.358.670/0001-35. A atividade econômica principal (CNAE 4782202) é Comércio varejista de artigos de viagem.
Quem são os sócios da Amazonas Trading Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Amazonas Trading Ltda?
O capital social declarado da Amazonas Trading Ltda é de R$ 2.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Amazonas Trading Ltda?
A matriz da Amazonas Trading Ltda está localizada em Manaus/AM, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Amazonas Trading Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Amazonas Trading Ltda possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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