THC LOGISTICA ADUANEIRA LTDA
Atividades de Despachantes Aduaneiros · CNAE 5250802 · 2 sócios · capital social R$ 12.000,00 · fundada em 2001.
Dados públicos da Thc Logistica Aduaneira Ltda, CNPJ 04.370.322/0001-83: situação ativa, em Guarulhos/SP, no ramo de atividades de despachantes aduaneiros. Capital social de R$ 12.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Thc Logistica Aduaneira Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- THC LOGISTICA ADUANEIRA LTDA
- Nome fantasia
- Thc Brasil Comex
- CNPJ (matriz)
- 04.370.322/0001-83
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 12.000,00
- Abertura
- 03/04/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 5250802 · Atividades de despachantes aduaneiros
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Joseph Zarzour, 93, Vila Moreira, Guarulhos/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, THC LOGISTICA ADUANEIRA LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Atividades de agenciamento marítimo, Comissaria de despachos, Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo, Organização logística do transporte de carga, Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional, Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica e outras 2 atividades.
- 4619200 · Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 5232000 · Atividades de agenciamento marítimo
- 5250801 · Comissaria de despachos
- 5250803 · Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
- 5250804 · Organização logística do transporte de carga
- 5320201 · Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional
- 6319400 · Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Alberto Alves da Silva | Sócio-Administrador | ***.009.132-** | 03/04/2001 |
| Hellen Alves Silva | Sócio | ***.002.779-** | 09/05/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Thc Logistica Aduaneira Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Thc Logistica Aduaneira Ltda (CNPJ 04.370.322/0001-83) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/04/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Thc Logistica Aduaneira Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.370.322/0001-83. A atividade econômica principal (CNAE 5250802) é Atividades de despachantes aduaneiros.
Quem são os sócios da Thc Logistica Aduaneira Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Thc Logistica Aduaneira Ltda?
O capital social declarado da Thc Logistica Aduaneira Ltda é de R$ 12.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Thc Logistica Aduaneira Ltda?
A matriz da Thc Logistica Aduaneira Ltda está localizada em Guarulhos/SP, no bairro Vila Moreira. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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