RAFAEL ALVES MARTINS E CIA LTDA
Comércio Varejista de Materiais de Construção Não Especificados Anteriormente · CNAE 4744005 · 3 sócios · capital social R$ 45.000,00 · fundada em 2001.
Rafael Alves Martins e Cia Ltda está ativa e no ramo de comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente em Goiatuba/GO, sob o CNPJ 04.377.212/0001-43. Porte: microempresa. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
25 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- RAFAEL ALVES MARTINS E CIA LTDA
- Nome fantasia
- Castelao
- CNPJ (matriz)
- 04.377.212/0001-43
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 45.000,00
- Abertura
- 30/03/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 4744005 · Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Clovis Rodrigo do Vale, 1145, Setor Oeste, Goiatuba/GO
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Aneves Alves Dias de Sousa | Sócio | ***.006.833-** | 03/07/2018 |
| Denise Alves Martins | Sócio | ***.005.071-** | 03/07/2018 |
| Rafael Alves Martins | Sócio-Administrador | ***.001.460-** | 03/07/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Rafael Alves Martins e Cia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Rafael Alves Martins e Cia Ltda (CNPJ 04.377.212/0001-43) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/03/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Rafael Alves Martins e Cia Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.377.212/0001-43. A atividade econômica principal (CNAE 4744005) é Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Rafael Alves Martins e Cia Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Rafael Alves Martins e Cia Ltda?
O capital social declarado da Rafael Alves Martins e Cia Ltda é de R$ 45.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Rafael Alves Martins e Cia Ltda?
A matriz da Rafael Alves Martins e Cia Ltda está localizada em Goiatuba/GO, no bairro Setor Oeste. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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