Perfil da empresa
Dados oficiais e públicos, cruzados pelo Sentinela
TOP INTERNACIONAL LTDA
AtivaMatriz · Manaus/AM04.387.155/0001-83Aberta em 29/10/1968
R$ 2,1 mi
capital social · acima de 95% do CNAE
57 anos
de atividade
42 filiais
além da matriz
6 empresas ligadas
pelos 5 sócios
- Atividade principal
- 4646001 Comércio Atacadista de Cosméticos e Produtos de Perfumaria+ 15 atividades secundárias
- Estrutura societária
- 5 sócios
Comércio Atacadista de Cosméticos e Produtos de Perfumaria · CNAE 4646001 · 5 sócios · capital social R$ 2.066.150,00 · fundada em 1968.
Capital social acima de 95% das 6.969 empresas do CNAE 4646001 no Brasil.
Dados públicos da Top Internacional Ltda, CNPJ 04.387.155/0001-83: situação ativa, em Manaus/AM, no ramo de comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria. Capital social de R$ 2.066.150,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Quadro societário
Sócios e administradores
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
5 pessoas registradas na Receita Federal.
Dora Ines Castano Guzman
***.003.771-**
Sócio-Administrador
desde 19/03/2018
Humberto Sierra Gutierrez
***.000.240-**
Sócio-Administrador
desde 14/11/2023
Jorge Mojica Aguirre
***.003.508-**
Sócio
desde 14/11/2023
Nicolas Valery Mojica
***.006.122-**
Sócio Pessoa Física Residente no Exterior
desde 14/11/2023
Patricia Berg Araujo
***.003.061-**
Sócio-Administrador
desde 14/11/2023
Sem outras ativas
Atividades econômicas
Atividades e CNAEs
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
1 atividade principal e 15 secundárias.
Atividade principal
4646001 Comércio Atacadista de Cosméticos e Produtos de PerfumariaAtividades secundárias (15)
Além da atividade principal, TOP INTERNACIONAL LTDA também exerce Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, Lojas francas (Duty free) de aeroportos, portos e em fronteiras terrestres, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas e outras 7 atividades.
- 4635499 · Comércio Atacadista de Bebidas Não Especificadas Anteriormente
- 4646002 · Comércio Atacadista de Produtos de Higiene Pessoal
- 4693100 · Comércio Atacadista de Mercadorias Em Geral, Sem Predominância de Alimentos Ou de Insumos Agropecuários
- 4713005 · Lojas Francas (Duty Free) de Aeroportos, Portos e Em Fronteiras Terrestres
- 4723700 · Comércio Varejista de Bebidas
- 4753900 · Comércio Varejista Especializado de Eletrodomésticos e Equipamentos de Áudio e Vídeo
- 4755503 · Comercio Varejista de Artigos de Cama, Mesa e Banho
- 4759801 · Comércio Varejista de Artigos de Tapeçaria, Cortinas e Persianas
- 4761003 · Comércio Varejista de Artigos de Papelaria
- 4763602 · Comércio Varejista de Artigos Esportivos
- 4772500 · Comércio Varejista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal
- 4774100 · Comércio Varejista de Artigos de Óptica
- 4782202 · Comércio Varejista de Artigos de Viagem
- 4789001 · Comércio Varejista de Suvenires, Bijuterias e Artesanatos
- 4789008 · Comércio Varejista de Artigos Fotográficos e Para Filmagem
Cadastro
Dados cadastrais
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
- Razão social
- TOP INTERNACIONAL LTDA
- Nome fantasia
- Top Internacional
- CNPJ (matriz)
- 04.387.155/0001-83
- Situação cadastral
- Ativa
- Data da situação cadastral
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.066.150,00
- Abertura
- 29/10/1968 · 57 anos
- Atividade principal (CNAE)
- 4646001 · Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Unidade
- Matriz · Manaus/AM · 42 filiais
- Endereço
- do Turismo, 1580, Ponta Negra, Manaus/AM · CEP 69037-005
Antes de fechar negócio
Você já sabe quem é a Top Internacional Ltda. Faria negócio com ela?
A ficha mostra quem é a empresa. Ela não mostra o que pode te dar prejuízo. Estas são as perguntas que a ficha pública não responde.
1 ponto de atenção encontrado neste CNPJ em bases oficiais. Quais são, de qual órgão, desde quando e o valor estão no dossiê.
Inteligência judicial
Responde processos judiciais?
Verificado no dossiê nos tribunais estaduais, federais e do trabalho.
Há cobranças, ações trabalhistas ou outros litígios relevantes?
O dossiê mostra cada ação, o assunto e o andamento.
Pendências e restrições
Tem dívidas ou pendências que merecem atenção?
Dívida ativa da União e registros oficiais, com valor e data no dossiê.
Há sanções ou restrições?
Cruzado com CEIS, CNEP, Lista Suja, TCU, OFAC, ONU e União Europeia.
Sócios e rede
Os sócios têm histórico em outras empresas?
6 empresas ativas ligadas aos sócios. O dossiê analisa cada uma.
Há empresas ligadas aos sócios com pontos de atenção?
1 das 6 empresas ligadas aos sócios têm pontos de atenção em bases oficiais.
Ligação societária não significa irregularidade.
Algum sócio é Pessoa Exposta Politicamente?
Cruzado com a base de Pessoas Expostas Politicamente (PEP).
Mídia e reputação
A empresa ou os sócios apareceram em notícias negativas?
Busca de notícias de fraude, investigação e crime feita na hora em que o dossiê abre.
Leitura de risco
O que foi encontrado é grave ou apenas burocrático?
Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto e a fonte.
Dossiê completo
Dossiê completo de Top Internacional Ltda
R$ 39,90pagamento único
- Processos judiciais e mídia negativa
- Dívidas, sanções e restrições, com valor e órgão
- Sócios, empresas ligadas e beneficiário final, quando identificável
- Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto
- Telefone e e-mail completos
- Fonte e data de cada informação, e o PDF
Pagamento único · sem assinatura · sem cadastro obrigatório
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Rede societária
Teia societária
Com quem a Top Internacional Ltda está conectada pelos sócios.
SócioEmpresa ligadaRevelado no dossiê
- Sócios
- 5
- Empresas ligadas ativas
- 6
1 das 6 empresas ligadas aos sócios têm pontos de atenção em bases oficiais. Ligação societária não significa irregularidade.
- Daselva Foods Comercio de Alimentos Ltda
- Tabatinga Free Shop Imp Exp e Com Ltda
- Mic Mercoimport Comercio Importacao e Exportacao Ltda
- Euroluxo Comercio Importacao Exportacao e Distribuicao Ltda
- Royal Opera Importacao Exportacao e Comercio Ltda
- Nhl Capital Ltda
Com as empresas de cada sócio, as ligações entre elas e o beneficiário final, quando identificável nas fontes.
O que vem no dossiê
O dossiê completo de Top Internacional Ltda
- Resumo e nota de riscoNota de 0 a 100 e o motivo de cada ponto
- Processos judiciaisCada ação, o assunto, o andamento e o tribunal
- Mídia negativaNotícias de fraude, investigação e crime, da empresa e dos sócios
- Sanções e PEPListas nacionais e internacionais e pessoas expostas politicamente
- Dívida ativaValor e cada inscrição na dívida ativa da União
- AmbientalAutos de infração e embargos do IBAMA
- Contratos públicosValor, órgão e objeto de cada contrato
- Rede e beneficiário finalEmpresas dos sócios e a cadeia societária, quando identificável
- ContatosTelefone e e-mail completos da matriz
- Fontes e datasA origem oficial e a data de cada informação
- PDFPara guardar, anexar e compartilhar
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Cobertura da análise
O que analisamos sobre esta empresa
- Cadastro e situação
- Identidade, situação cadastral, abertura e características empresariais.
- Estrutura societária
- Sócios, administradores, participações e vínculos empresariais.
- Processos e litígios
- Ocorrências judiciais relevantes em diferentes esferas.
- Pendências e restrições
- Dívidas, sanções e outros registros que podem exigir atenção.
- Integridade
- PEP, sanções e listas de restrição aplicáveis.
- Mídia e reputação
- Notícias e ocorrências relevantes envolvendo empresa e sócios.
- Ambiental e regulatório
- Autos, embargos e registros aplicáveis.
- Evidências no dossiê
- Os achados relevantes são apresentados com contexto, data e evidências para conferência.
Estabelecimentos (42 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 04.387.155/0002-64 | Ativa | Manaus/AM |
| 04.387.155/0003-45 | Baixada | Manaus/AM |
| 04.387.155/0004-26 | Baixada | Manaus/AM |
| 04.387.155/0005-07 | Baixada | Sao Paulo/SP |
| 04.387.155/0006-98 | Baixada | Manaus/AM |
| 04.387.155/0007-79 | Baixada | Manaus/AM |
| 04.387.155/0008-50 | Baixada | Manaus/AM |
| 04.387.155/0009-30 | Baixada | Manaus/AM |
| 04.387.155/0010-74 | Baixada | Manaus/AM |
| 04.387.155/0011-55 | Ativa | Manaus/AM |
| 04.387.155/0012-36 | Baixada | Manaus/AM |
| 04.387.155/0013-17 | Ativa | Manaus/AM |
| 04.387.155/0014-06 | Baixada | Manaus/AM |
| 04.387.155/0015-89 | Ativa | Macapa/AP |
| 04.387.155/0016-60 | Baixada | Sao Paulo/SP |
| 04.387.155/0017-40 | Baixada | Tabatinga/AM |
| 04.387.155/0018-21 | Ativa | Sao Paulo/SP |
| 04.387.155/0019-02 | Ativa | Recife/PE |
| 04.387.155/0020-46 | Baixada | Macapa/AP |
| 04.387.155/0021-27 | Baixada | Manaus/AM |
Sobre a Top Internacional Ltda
Perguntas frequentes
A empresa Top Internacional Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Top Internacional Ltda (CNPJ 04.387.155/0001-83) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/10/1968.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Top Internacional Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.387.155/0001-83. A atividade econômica principal (CNAE 4646001) é Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria.
Quem são os sócios da Top Internacional Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Top Internacional Ltda?
O capital social declarado da Top Internacional Ltda é de R$ 2.066.150,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Top Internacional Ltda?
A matriz da Top Internacional Ltda está localizada em Manaus/AM, no bairro Ponta Negra. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Top Internacional Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Top Internacional Ltda possui 42 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
O que vem no dossiê completo de Top Internacional Ltda?
A nota de risco de 0 a 100 com o motivo de cada ponto, os processos judiciais, as notícias negativas, quais listas de sanção citam o CNPJ, o valor e as inscrições da dívida ativa da União, os autos do IBAMA, os contratos públicos com valor, órgão e objeto, a rede societária com o beneficiário final e o PDF. Custa R$ 39,90, pagamento único.
Preciso criar conta para comprar o dossiê?
Não. Basta informar o e-mail para receber o dossiê. Quem já tem conta pode entrar e abrir o dossiê pelo painel.
Em quanto tempo recebo o dossiê?
Na hora. Depois do pagamento por PIX ou cartão, o dossiê abre na tela e o PDF chega no seu e-mail.
De onde vêm os dados do dossiê?
De fontes oficiais consultadas pelo CNPJ: Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), CGU (CEIS, CNEP e CEPIM), TCU, Ministério do Trabalho, IBAMA, Portal Nacional de Contratações Públicas e os tribunais. O dossiê indica a fonte de cada informação.
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