Comércio Atacadista de Cosméticos e Produtos de Perfumaria · CNAE 4646001 · 5 sócios · capital social R$ 2.066.150,00 · fundada em 1968.
Dados públicos da Top Internacional Ltda, CNPJ 04.387.155/0001-83: situação ativa, em Manaus/AM, no ramo de comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria. Capital social de R$ 2.066.150,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
5 sócios
57 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Top Internacional Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, TOP INTERNACIONAL LTDA também exerce Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, Lojas francas (Duty free) de aeroportos, portos e em fronteiras terrestres, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas e outras 7 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dora Ines Castano Guzman | Sócio-Administrador | ***.003.771-** | 19/03/2018 |
| Humberto Sierra Gutierrez | Sócio-Administrador | ***.000.240-** | 14/11/2023 |
| Jorge Mojica Aguirre | Sócio | ***.003.508-** | 14/11/2023 |
| Nicolas Valery Mojica | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.006.122-** | 14/11/2023 |
| Patricia Berg Araujo | Sócio-Administrador | ***.003.061-** | 14/11/2023 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Top Internacional Ltda (CNPJ 04.387.155/0001-83) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/10/1968.
O CNPJ da matriz é 04.387.155/0001-83. A atividade econômica principal (CNAE 4646001) é Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria.
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Top Internacional Ltda é de R$ 2.066.150,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Top Internacional Ltda está localizada em Manaus/AM, no bairro Ponta Negra. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Top Internacional Ltda possui 41 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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