TOP INTERNACIONAL LTDA
Comércio Atacadista de Cosméticos e Produtos de Perfumaria · CNAE 4646001 · 5 sócios · capital social R$ 2.066.150,00 · fundada em 1968.
Capital social acima de 95% das 7.485 empresas do CNAE 4646001 no Brasil. Fonte: Receita Federal.
Dados públicos da Top Internacional Ltda, CNPJ 04.387.155/0001-83: situação ativa, em Manaus/AM, no ramo de comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria. Capital social de R$ 2.066.150,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
5 sócios
57 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Top Internacional Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOP INTERNACIONAL LTDA
- Nome fantasia
- Top Internacional
- CNPJ (matriz)
- 04.387.155/0001-83
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.066.150,00
- Abertura
- 29/10/1968
- Atividade principal (CNAE)
- 4646001 · Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- do Turismo, 1580, Ponta Negra, Manaus/AM
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOP INTERNACIONAL LTDA também exerce Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, Lojas francas (Duty free) de aeroportos, portos e em fronteiras terrestres, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas e outras 7 atividades.
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- 4646002 · Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4693100 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- 4713005 · Lojas francas (Duty free) de aeroportos, portos e em fronteiras terrestres
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 4753900 · Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4755503 · Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4759801 · Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4761003 · Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763602 · Comércio varejista de artigos esportivos
- 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4774100 · Comércio varejista de artigos de óptica
- 4782202 · Comércio varejista de artigos de viagem
- 4789001 · Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 4789008 · Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dora Ines Castano Guzman | Sócio-Administrador | ***.003.771-** | 19/03/2018 |
| Humberto Sierra Gutierrez | Sócio-Administrador | ***.000.240-** | 14/11/2023 |
| Jorge Mojica Aguirre | Sócio | ***.003.508-** | 14/11/2023 |
| Nicolas Valery Mojica | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.006.122-** | 14/11/2023 |
| Patricia Berg Araujo | Sócio-Administrador | ***.003.061-** | 14/11/2023 |
Estabelecimentos (41 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 04.387.155/0002-64 | Ativa | Manaus/AM |
| 04.387.155/0003-45 | Baixada | Manaus/AM |
| 04.387.155/0004-26 | Baixada | Manaus/AM |
| 04.387.155/0005-07 | Baixada | Sao Paulo/SP |
| 04.387.155/0006-98 | Baixada | Manaus/AM |
| 04.387.155/0007-79 | Baixada | Manaus/AM |
| 04.387.155/0008-50 | Baixada | Manaus/AM |
| 04.387.155/0009-30 | Baixada | Manaus/AM |
| 04.387.155/0010-74 | Baixada | Manaus/AM |
| 04.387.155/0011-55 | Ativa | Manaus/AM |
| 04.387.155/0012-36 | Baixada | Manaus/AM |
| 04.387.155/0013-17 | Ativa | Manaus/AM |
| 04.387.155/0014-06 | Baixada | Manaus/AM |
| 04.387.155/0015-89 | Ativa | Macapa/AP |
| 04.387.155/0016-60 | Baixada | Sao Paulo/SP |
| 04.387.155/0017-40 | Baixada | Tabatinga/AM |
| 04.387.155/0018-21 | Ativa | Sao Paulo/SP |
| 04.387.155/0019-02 | Ativa | Recife/PE |
| 04.387.155/0020-46 | Baixada | Macapa/AP |
| 04.387.155/0021-27 | Baixada | Manaus/AM |
Perguntas frequentes
A empresa Top Internacional Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Top Internacional Ltda (CNPJ 04.387.155/0001-83) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/10/1968.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Top Internacional Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.387.155/0001-83. A atividade econômica principal (CNAE 4646001) é Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria.
Quem são os sócios da Top Internacional Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Top Internacional Ltda?
O capital social declarado da Top Internacional Ltda é de R$ 2.066.150,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Top Internacional Ltda?
A matriz da Top Internacional Ltda está localizada em Manaus/AM, no bairro Ponta Negra. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Top Internacional Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Top Internacional Ltda possui 41 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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