DISTRIBUIDORA TOCANTINS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Em Geral · CNAE 4639701 · 3 sócios · capital social R$ 20.000.000,00 · fundada em 1998.
Com CNPJ 04.387.240/0001-41, a Distribuidora Tocantins Comercio e Importacao Ltda encontra-se ativa em Maraba/PA. Atua no ramo de comércio atacadista de produtos alimentícios em geral. Em atividade desde 01/01/1998. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 28 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Distribuidora Tocantins Comercio e Importacao Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Distribuidora Tocantins Comercio e Importacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DISTRIBUIDORA TOCANTINS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
- Nome fantasia
- Distribuidora Tocantins
- CNPJ (matriz)
- 04.387.240/0001-41
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 20.000.000,00
- Abertura
- 01/01/1998
- Atividade principal (CNAE)
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Transamazonica, S/N, Nova Maraba, Maraba/PA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DISTRIBUIDORA TOCANTINS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA também exerce Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria, Comércio por atacado de motocicletas e motonetas, Comércio atacadista de alimentos para animais, Comércio atacadista de leite e laticínios, Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, Comércio atacadista de fumo beneficiado, Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel e outras 29 atividades.
- 1091102 · Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria
- 4541201 · Comércio por atacado de motocicletas e motonetas
- 4623109 · Comércio atacadista de alimentos para animais
- 4631100 · Comércio atacadista de leite e laticínios
- 4632003 · Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4635403 · Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4636201 · Comércio atacadista de fumo beneficiado
- 4637101 · Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel
- 4637102 · Comércio atacadista de açúcar
- 4637103 · Comércio atacadista de óleos e gorduras
- 4637105 · Comércio atacadista de massas alimentícias
- 4637107 · Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
- 4643501 · Comércio atacadista de calçados
- 4644302 · Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
- 4646002 · Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4649403 · Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
- 4649408 · Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4669999 · Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4672900 · Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4673700 · Comércio atacadista de material elétrico
- 4679699 · Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4686902 · Comércio atacadista de embalagens
- 4693100 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- 4711302 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
- 4721102 · Padaria e confeitaria com predominância de revenda
- 4721103 · Comércio varejista de laticínios e frios
- 4722901 · Comércio varejista de carnes - açougues
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 4724500 · Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 7731400 · Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7732201 · Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8292000 · Envasamento e empacotamento sob contrato
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| G Martins Costa Participacoes Ltda | Sócio | 57.701.761/0001-98 | 17/12/2024 |
| Gilson Martins da Costa | Sócio-Administrador | ***.009.604-** | 01/01/1998 |
| Milton Costa Filho | Sócio-Administrador | ***.003.539-** | 01/01/1998 |
Perguntas frequentes
A empresa Distribuidora Tocantins Comercio e Importacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Distribuidora Tocantins Comercio e Importacao Ltda (CNPJ 04.387.240/0001-41) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/01/1998.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Distribuidora Tocantins Comercio e Importacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.387.240/0001-41. A atividade econômica principal (CNAE 4639701) é Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral.
Quem são os sócios da Distribuidora Tocantins Comercio e Importacao Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Distribuidora Tocantins Comercio e Importacao Ltda?
O capital social declarado da Distribuidora Tocantins Comercio e Importacao Ltda é de R$ 20.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Distribuidora Tocantins Comercio e Importacao Ltda?
A matriz da Distribuidora Tocantins Comercio e Importacao Ltda está localizada em Maraba/PA, no bairro Nova Maraba. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.