AtivaCNPJ 04.387.272/0001-47MATRIZ · Rio Bananal/ES

VALANI COMERCIO E ARMAZENS LTDA

Comércio Atacadista de Café Em Grão · CNAE 4621400 · 2 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2001.

Capital social acima de 75% das 2.000 empresas do CNAE 4621400 no Brasil · acima de 75% em ES. Fonte: Receita Federal.

Valani Comercio e Armazens Ltda, CNPJ 04.387.272/0001-47, está ativa e atua em Rio Bananal/ES no ramo de comércio atacadista de café em grão. Capital social de R$ 1.000.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

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Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

2 sócios

Histórico e porteForte

25 anos de atividade · capital expressivo

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Valani Comercio e Armazens Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Inteligência judicial

Exposição judicial

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Dados cadastrais

Razão social: VALANI COMERCIO E ARMAZENS LTDA
Nome fantasia: Valani Comercio e Armazens
CNPJ (matriz): 04.387.272/0001-47
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 1.000.000,00
Abertura: 23/03/2001
Atividade principal (CNAE): 4621400 · Comércio atacadista de café em grão
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Altino Jose da Silva, 25, Santo Antonio, Rio Bananal/ES

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4621400 · Comércio atacadista de café em grão

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Ademar Valani	Sócio-Administrador	*.005.636-	23/03/2001
Nayara Valani	Sócio	*.004.769-	29/10/2009

Estabelecimentos (1 filial)

CNPJ	Situação	Local
04.387.272/0002-28	Ativa	Jaguare/ES

Perguntas frequentes

A empresa Valani Comercio e Armazens Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Valani Comercio e Armazens Ltda (CNPJ 04.387.272/0001-47) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/03/2001.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Valani Comercio e Armazens Ltda?

O CNPJ da matriz é 04.387.272/0001-47. A atividade econômica principal (CNAE 4621400) é Comércio atacadista de café em grão.

Quem são os sócios da Valani Comercio e Armazens Ltda?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Valani Comercio e Armazens Ltda?

O capital social declarado da Valani Comercio e Armazens Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Valani Comercio e Armazens Ltda?

A matriz da Valani Comercio e Armazens Ltda está localizada em Rio Bananal/ES, no bairro Santo Antonio. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Valani Comercio e Armazens Ltda tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Valani Comercio e Armazens Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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