VALANI COMERCIO E ARMAZENS LTDA
Comércio Atacadista de Café Em Grão · CNAE 4621400 · 2 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2001.
Valani Comercio e Armazens Ltda, CNPJ 04.387.272/0001-47, está ativa e atua em Rio Bananal/ES no ramo de comércio atacadista de café em grão. Capital social de R$ 1.000.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Valani Comercio e Armazens Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- VALANI COMERCIO E ARMAZENS LTDA
- Nome fantasia
- Valani Comercio e Armazens
- CNPJ (matriz)
- 04.387.272/0001-47
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 23/03/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 4621400 · Comércio atacadista de café em grão
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Altino Jose da Silva, 25, Santo Antonio, Rio Bananal/ES
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ademar Valani | Sócio-Administrador | ***.005.636-** | 23/03/2001 |
| Nayara Valani | Sócio | ***.004.769-** | 29/10/2009 |
Perguntas frequentes
A empresa Valani Comercio e Armazens Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Valani Comercio e Armazens Ltda (CNPJ 04.387.272/0001-47) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/03/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Valani Comercio e Armazens Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.387.272/0001-47. A atividade econômica principal (CNAE 4621400) é Comércio atacadista de café em grão.
Quem são os sócios da Valani Comercio e Armazens Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Valani Comercio e Armazens Ltda?
O capital social declarado da Valani Comercio e Armazens Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Valani Comercio e Armazens Ltda?
A matriz da Valani Comercio e Armazens Ltda está localizada em Rio Bananal/ES, no bairro Santo Antonio. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.