MALBEC DO BRASIL COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Comércio Atacadista de Bebidas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 4635499 · 2 sócios · capital social R$ 3.000.000,00 · fundada em 2001.
Dados públicos da Malbec do Brasil Comercial, Importadora e Exportadora Ltda, CNPJ 04.387.661/0001-72: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 3.000.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Malbec do Brasil Comercial, Importadora e Exportadora Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MALBEC DO BRASIL COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 04.387.661/0001-72
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.000.000,00
- Abertura
- 12/04/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Teixeira de Freitas, 100, Belenzinho, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MALBEC DO BRASIL COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA também exerce Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Rodrigo Simonini Gonzalez | Sócio-Administrador | ***.000.529-** | 12/04/2001 |
| Rosa Ignes Simonini Gonzalez | Sócio-Administrador | ***.000.529-** | 12/04/2001 |
Perguntas frequentes
A empresa Malbec do Brasil Comercial, Importadora e Exportadora Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Malbec do Brasil Comercial, Importadora e Exportadora Ltda (CNPJ 04.387.661/0001-72) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/04/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Malbec do Brasil Comercial, Importadora e Exportadora Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.387.661/0001-72. A atividade econômica principal (CNAE 4635499) é Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Malbec do Brasil Comercial, Importadora e Exportadora Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Malbec do Brasil Comercial, Importadora e Exportadora Ltda?
O capital social declarado da Malbec do Brasil Comercial, Importadora e Exportadora Ltda é de R$ 3.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Malbec do Brasil Comercial, Importadora e Exportadora Ltda?
A matriz da Malbec do Brasil Comercial, Importadora e Exportadora Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Belenzinho. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.