AtivaCNPJ 04.387.661/0001-72MATRIZ · Sao Paulo/SP

MALBEC DO BRASIL COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

Comércio Atacadista de Bebidas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 4635499 · 2 sócios · capital social R$ 3.000.000,00 · fundada em 2001.

Dados públicos da Malbec do Brasil Comercial, Importadora e Exportadora Ltda, CNPJ 04.387.661/0001-72: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 3.000.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

Sinal de risco
Médiopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da SENTINELA

Dados públicos oficiais
Risco médio

Leitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Sanções & PEP
no Dossiê Completo
Inteligência judicial
no Dossiê Completo
Ambiental & licenças
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  • Score de risco explicável, fator a fator
  • Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
  • Inteligência judicial e exposição processual
  • Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
  • Dossiê auditável exportável em PDF
  • Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

Rodrigo Simonin…Rosa Ignes Simo…
2 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social
MALBEC DO BRASIL COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
CNPJ (matriz)
04.387.661/0001-72
Situação cadastral
Ativa
Natureza jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital social
R$ 3.000.000,00
Abertura
12/04/2001
Atividade principal (CNAE)
4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
Simples Nacional
Não
MEI
Não
Endereço
Teixeira de Freitas, 100, Belenzinho, Sao Paulo/SP

Atividades econômicas

Atividades secundárias (2)

Além da atividade principal, MALBEC DO BRASIL COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA também exerce Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente.

Sócios e administradores

NomeQualificaçãoDocumentoDesde
Rodrigo Simonini GonzalezSócio-Administrador***.000.529-**12/04/2001
Rosa Ignes Simonini GonzalezSócio-Administrador***.000.529-**12/04/2001

Perguntas frequentes

A empresa Malbec do Brasil Comercial, Importadora e Exportadora Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Malbec do Brasil Comercial, Importadora e Exportadora Ltda (CNPJ 04.387.661/0001-72) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/04/2001.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Malbec do Brasil Comercial, Importadora e Exportadora Ltda?

O CNPJ da matriz é 04.387.661/0001-72. A atividade econômica principal (CNAE 4635499) é Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente.

Quem são os sócios da Malbec do Brasil Comercial, Importadora e Exportadora Ltda?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Malbec do Brasil Comercial, Importadora e Exportadora Ltda?

O capital social declarado da Malbec do Brasil Comercial, Importadora e Exportadora Ltda é de R$ 3.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Malbec do Brasil Comercial, Importadora e Exportadora Ltda?

A matriz da Malbec do Brasil Comercial, Importadora e Exportadora Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Belenzinho. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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Dados públicos da Receita Federal (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica). Atualizado em 24/06/2026. Consulte a metodologia e fontes. Para correção ou remoção de dados, solicite aqui.

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