PLUS CARGO INTERNACIONAL LTDA.
Atividades de Agenciamento Marítimo · CNAE 5232000 · 5 sócios · capital social R$ 330.000,00 · fundada em 2001.
Plus Cargo Internacional Ltda. está ativa e no ramo de atividades de agenciamento marítimo em Santos/SP, sob o CNPJ 04.389.187/0001-18. Porte: demais. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Plus Cargo Internacional Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- PLUS CARGO INTERNACIONAL LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 04.389.187/0001-18
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 330.000,00
- Abertura
- 06/04/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 5232000 · Atividades de agenciamento marítimo
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Republica, 62, Centro, Santos/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, PLUS CARGO INTERNACIONAL LTDA. também exerce Comissaria de despachos, Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Nestor Madama Zunino | Administrador | ***.004.928-** | 06/02/2004 |
| Cassio Torres Souza | Sócio-Administrador | ***.002.707-** | 10/10/2018 |
| Denis Silveira Tortolero | Sócio-Administrador | ***.001.197-** | 22/10/2008 |
| Kirton International Corp. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 27.713.271/0001-40 | 06/07/2017 |
| Soraya Magdanelo Tortolero | Sócio-Administrador | ***.003.936-** | 22/10/2008 |
Perguntas frequentes
A empresa Plus Cargo Internacional Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Plus Cargo Internacional Ltda. (CNPJ 04.389.187/0001-18) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/04/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Plus Cargo Internacional Ltda.?
O CNPJ da matriz é 04.389.187/0001-18. A atividade econômica principal (CNAE 5232000) é Atividades de agenciamento marítimo.
Quem são os sócios da Plus Cargo Internacional Ltda.?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Plus Cargo Internacional Ltda.?
O capital social declarado da Plus Cargo Internacional Ltda. é de R$ 330.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Plus Cargo Internacional Ltda.?
A matriz da Plus Cargo Internacional Ltda. está localizada em Santos/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.