CLUB DONNA MOCA LTDA
Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios · CNAE 4781400 · 2 sócios · capital social R$ 1.500.000,00 · fundada em 2001.
Capital social acima de 99% das 1.003.400 empresas do CNAE 4781400 no Brasil · acima de 99% em MA. Fonte: Receita Federal.
A Club Donna Moca Ltda (CNPJ 04.390.205/0001-81) é uma empresa ativa em Sao Luis/MA. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 1.500.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
25 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Club Donna Moca Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CLUB DONNA MOCA LTDA
- Nome fantasia
- Club Donna Moca
- CNPJ (matriz)
- 04.390.205/0001-81
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 1.500.000,00
- Abertura
- 20/03/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- dos Holandeses, 09, Calhau, Sao Luis/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CLUB DONNA MOCA LTDA também exerce Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Petrucia Costa Dias | Sócio | ***.009.093-** | 19/10/2020 |
| Pollyana Costa Dias Barros | Sócio-Administrador | ***.000.638-** | 25/07/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Club Donna Moca Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Club Donna Moca Ltda (CNPJ 04.390.205/0001-81) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/03/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Club Donna Moca Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.390.205/0001-81. A atividade econômica principal (CNAE 4781400) é Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
Quem são os sócios da Club Donna Moca Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Club Donna Moca Ltda?
O capital social declarado da Club Donna Moca Ltda é de R$ 1.500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Club Donna Moca Ltda?
A matriz da Club Donna Moca Ltda está localizada em Sao Luis/MA, no bairro Calhau. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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