GML - NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 1.185.000,00 · fundada em 2001.
Gml - Negocios e Participacoes Ltda está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Valinhos/SP, sob o CNPJ 04.391.768/0001-94. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
25 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Gml - Negocios e Participacoes Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Gml - Negocios e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- GML - NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 04.391.768/0001-94
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.185.000,00
- Abertura
- 13/02/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Campos Salles, 2690, Vila Faustina Ii, Valinhos/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Leni Terezinha Giudici Campos | Sócio-Administrador | ***.008.772-** | 21/03/2005 |
| Luis Benedito Campos | Sócio-Administrador | ***.008.200-** | 13/02/2001 |
| Marcelo Campos | Sócio-Administrador | ***.001.957-** | 13/02/2001 |
Perguntas frequentes
A empresa Gml - Negocios e Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Gml - Negocios e Participacoes Ltda (CNPJ 04.391.768/0001-94) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/02/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Gml - Negocios e Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.391.768/0001-94. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Gml - Negocios e Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Gml - Negocios e Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Gml - Negocios e Participacoes Ltda é de R$ 1.185.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Gml - Negocios e Participacoes Ltda?
A matriz da Gml - Negocios e Participacoes Ltda está localizada em Valinhos/SP, no bairro Vila Faustina Ii. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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