Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 5 sócios · capital social R$ 90.000,00 · fundada em 2001.
Ivg Correspondente Bancaria Ltda, CNPJ 04.395.416/0001-07, no ramo de correspondentes de instituições financeiras, em Barueri/SP, ativa. Início de atividade em 11/04/2001. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
5 sócios
25 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ivg Correspondente Bancaria Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, IVG CORRESPONDENTE BANCARIA LTDA também exerce Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Giorgia Lau Netto Viana | Sócio | ***.008.968-** | 26/10/2021 |
| Isadora Lau Netto Viana de Souza | Sócio | ***.005.364-** | 26/10/2021 |
| Luciene Reis Lau Netto Viana | Sócio-Administrador | ***.005.870-** | 26/10/2021 |
| Victor Lau Netto Viana | Sócio | ***.008.968-** | 26/10/2021 |
| Wladimir Antonio Viana | Sócio-Administrador | ***.006.818-** | 26/10/2021 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ivg Correspondente Bancaria Ltda (CNPJ 04.395.416/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/04/2001.
O CNPJ da matriz é 04.395.416/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Ivg Correspondente Bancaria Ltda é de R$ 90.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Ivg Correspondente Bancaria Ltda está localizada em Barueri/SP, no bairro Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphav. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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