AtivaCNPJ 04.401.130/0001-97MATRIZ · Santos Dumont/MG

SWAP INFOCENTER LTDA

Comércio Varejista Especializado de Equipamentos de Telefonia e Comunicação · CNAE 4752100 · 2 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2001.

Swap Infocenter Ltda está ativa e no ramo de comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação em Santos Dumont/MG, sob o CNPJ 04.401.130/0001-97. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da SENTINELA

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Sanções & PEP

no Dossiê Completo

Inteligência judicial

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Ambiental & licenças

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

2 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: SWAP INFOCENTER LTDA
CNPJ (matriz): 04.401.130/0001-97
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital social: R$ 20.000,00
Abertura: 20/04/2001
Atividade principal (CNAE): 4752100 · Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Presidente Getulio Vargas, 377, Centro, Santos Dumont/MG

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4752100 · Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

Atividades secundárias (19)

Além da atividade principal, SWAP INFOCENTER LTDA também exerce Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de móveis, Comercio varejista de artigos de armarinho, Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação e outras 11 atividades.

Contratos públicos

PNCP

Swap Infocenter Ltda consta como fornecedora em 4 contrato(s) público(s) registrado(s) no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), com 1 órgão(s) contratante(s), entre 01/11/2024 e 24/06/2025.

Santos Dumont/MG
AQUISICAO DE ROTEADORES ABRACADEIRA E TINTA DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT
4 contratos

Valores, órgãos e o objeto de cada contrato — com a trilha completa — no Dossiê.Ver contratos no Dossiê

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Paulo dos Santos Silva	Sócio-Administrador	*.002.303-	20/04/2001
Wagner Berg	Sócio-Administrador	*.003.119-	20/04/2001

Perguntas frequentes

A empresa Swap Infocenter Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Swap Infocenter Ltda (CNPJ 04.401.130/0001-97) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/04/2001.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Swap Infocenter Ltda?

O CNPJ da matriz é 04.401.130/0001-97. A atividade econômica principal (CNAE 4752100) é Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação.

Quem são os sócios da Swap Infocenter Ltda?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Swap Infocenter Ltda?

O capital social declarado da Swap Infocenter Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Swap Infocenter Ltda?

A matriz da Swap Infocenter Ltda está localizada em Santos Dumont/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Swap Infocenter Ltda tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Swap Infocenter Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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