Fabricação de Artefatos de Material Plástico Para Uso Pessoal e Doméstico · CNAE 2229301 · 5 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 2001.
Citec Industrial Ltda., CNPJ 04.402.261/0001-99, no ramo de fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico, em Camacari/BA, ativa. Início de atividade em 18/04/2001. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio estrangeiro sem controlador identificado.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
5 sócios · sócio estrangeiro
25 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Citec Industrial Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jill Janaina de Medeiros Otto | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.002.274-** | 18/04/2001 |
| Natalie Maureen de Medeiros Otto | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.002.275-** | 18/04/2001 |
| Otto Holding B.V | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | — | 18/04/2001 |
| Philip Frederico de Medeiros Otto | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.002.275-** | 18/04/2001 |
| Reinaldo Ribeiro Regis | Administrador | ***.008.550-** | 30/05/2006 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Citec Industrial Ltda. (CNPJ 04.402.261/0001-99) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/04/2001.
O CNPJ da matriz é 04.402.261/0001-99. A atividade econômica principal (CNAE 2229301) é Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico.
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Citec Industrial Ltda. é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Citec Industrial Ltda. está localizada em Camacari/BA, no bairro C.Petroq.Camacari. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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