AtivaCNPJ 04.406.202/0001-99MATRIZ · Passos/MG

CAIXA ESCOLAR CONEGO JOSE TIMOTEO DA SILVA

Administração de Caixas Escolares · CNAE 8550301 · 1 sócio · capital social R$ 0,00 · fundada em 2001.

Caixa Escolar Conego Jose Timoteo da Silva, CNPJ 04.406.202/0001-99, está ativa e atua em Passos/MG no ramo de administração de caixas escolares. Capital social de R$ 0,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

25 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Caixa Escolar Conego Jose Timoteo da Silva (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: CAIXA ESCOLAR CONEGO JOSE TIMOTEO DA SILVA
Nome fantasia: Caixa Escolar Conego Jose Timoteo da Silva
CNPJ (matriz): 04.406.202/0001-99
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Associação Privada
Porte: Demais
Capital social: R$ 0,00
Abertura: 24/04/2001
Atividade principal (CNAE): 8550301 · Administração de caixas escolares
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Joaquim Piantino, 83, Sao Benedito, Passos/MG

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

8550301 · Administração de caixas escolares

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Eliana Elias	Presidente	*.009.108-	14/08/2023

Perguntas frequentes

A empresa Caixa Escolar Conego Jose Timoteo da Silva está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Caixa Escolar Conego Jose Timoteo da Silva (CNPJ 04.406.202/0001-99) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/04/2001.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Caixa Escolar Conego Jose Timoteo da Silva?

O CNPJ da matriz é 04.406.202/0001-99. A atividade econômica principal (CNAE 8550301) é Administração de caixas escolares.

Quem são os sócios da Caixa Escolar Conego Jose Timoteo da Silva?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Caixa Escolar Conego Jose Timoteo da Silva?

O capital social declarado da Caixa Escolar Conego Jose Timoteo da Silva é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Caixa Escolar Conego Jose Timoteo da Silva?

A matriz da Caixa Escolar Conego Jose Timoteo da Silva está localizada em Passos/MG, no bairro Sao Benedito. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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