AtivaCNPJ 04.408.073/0001-78MATRIZ · Rio de Janeiro/RJ

CONSORCIO DIAMANTE

Administração Pública Em Geral · CNAE 8411600 · 5 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 2001.

Consorcio Diamante está ativa e no ramo de administração pública em geral em Rio de Janeiro/RJ, sob o CNPJ 04.408.073/0001-78. Porte: demais. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

5 sócios · sócio pessoa jurídica

Histórico e porteForte

25 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Consorcio Diamante (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: CONSORCIO DIAMANTE
CNPJ (matriz): 04.408.073/0001-78
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Consórcio de Sociedades
Porte: Demais
Capital social: R$ 0,00
Abertura: 26/04/2001
Atividade principal (CNAE): 8411600 · Administração pública em geral
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Presidente Wilson, 231, Centro, Rio de Janeiro/RJ

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

8411600 · Administração pública em geral

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Banco Fator S/A	Sociedade Consorciada	33.644.196/0001-06	26/04/2001
Dresdner Kleinwort do Brasil Ltda	Sociedade Consorciada	30.891.188/0001-76	26/04/2001
Jp Engenharia Ltda - Falido	Sociedade Consorciada	44.480.697/0001-10	26/04/2001
Supera Investimentos Ltda	Sociedade Consorciada	00.173.548/0001-33	26/04/2001
Ulhoa Canto - Advogados	Sociedade Consorciada	29.505.823/0001-50	26/04/2001

Perguntas frequentes

A empresa Consorcio Diamante está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Consorcio Diamante (CNPJ 04.408.073/0001-78) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/04/2001.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Consorcio Diamante?

O CNPJ da matriz é 04.408.073/0001-78. A atividade econômica principal (CNAE 8411600) é Administração pública em geral.

Quem são os sócios da Consorcio Diamante?

O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Consorcio Diamante?

O capital social declarado da Consorcio Diamante é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Consorcio Diamante?

A matriz da Consorcio Diamante está localizada em Rio de Janeiro/RJ, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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