CASAGRANDE IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA
Armazéns Gerais - Emissão de Warrant · CNAE 5211701 · 2 sócios · capital social R$ 2.000.000,00 · fundada em 2001.
Casagrande Importacao & Exportacao Ltda, CNPJ 04.422.352/0001-96, no ramo de armazéns gerais - emissão de warrant, em Rio Bananal/ES, ativa. Início de atividade em 06/04/2001. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Casagrande Importacao & Exportacao Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Casagrande Importacao & Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CASAGRANDE IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA
- Nome fantasia
- Casagrande Cafe
- CNPJ (matriz)
- 04.422.352/0001-96
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.000.000,00
- Abertura
- 06/04/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 5211701 · Armazéns gerais - emissão de warrant
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Roberto Calmon, 450, Sao Sebastiao, Rio Bananal/ES
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CASAGRANDE IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA também exerce Comércio atacadista de café em grão, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jk Participacoes Ltda | Sócio | 10.914.191/0001-50 | 12/07/2019 |
| Joao Carlos Casagrande | Administrador | ***.009.336-** | 21/01/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Casagrande Importacao & Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Casagrande Importacao & Exportacao Ltda (CNPJ 04.422.352/0001-96) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/04/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Casagrande Importacao & Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.422.352/0001-96. A atividade econômica principal (CNAE 5211701) é Armazéns gerais - emissão de warrant.
Quem são os sócios da Casagrande Importacao & Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Casagrande Importacao & Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Casagrande Importacao & Exportacao Ltda é de R$ 2.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Casagrande Importacao & Exportacao Ltda?
A matriz da Casagrande Importacao & Exportacao Ltda está localizada em Rio Bananal/ES, no bairro Sao Sebastiao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.