TFC INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA
Fabricação de Outras Máquinas e Equipamentos de Uso Geral Não Especificados Anteriormente, Peças e Acessórios · CNAE 2829199 · 2 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2001.
Tfc Industria e Comercio de Filtros Ltda, CNPJ 04.453.052/0001-74, está ativa e atua em Ribeirao Pires/SP no ramo de fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios. Capital social de R$ 10.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
25 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tfc Industria e Comercio de Filtros Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TFC INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 04.453.052/0001-74
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 15/05/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 2829199 · Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Vereador Aroldo Alves Neves, 18, Somma, Ribeirao Pires/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TFC INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA também exerce Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente, Instalação de máquinas e equipamentos industriais, Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.
- 3314710 · Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
- 3321000 · Instalação de máquinas e equipamentos industriais
- 4663000 · Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daniele Fonseca Simoes | Sócio | ***.002.840-** | 25/04/2013 |
| Laercio Simoes | Sócio-Administrador | ***.006.229-** | 09/11/2004 |
Perguntas frequentes
A empresa Tfc Industria e Comercio de Filtros Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tfc Industria e Comercio de Filtros Ltda (CNPJ 04.453.052/0001-74) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/05/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tfc Industria e Comercio de Filtros Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.453.052/0001-74. A atividade econômica principal (CNAE 2829199) é Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios.
Quem são os sócios da Tfc Industria e Comercio de Filtros Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tfc Industria e Comercio de Filtros Ltda?
O capital social declarado da Tfc Industria e Comercio de Filtros Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tfc Industria e Comercio de Filtros Ltda?
A matriz da Tfc Industria e Comercio de Filtros Ltda está localizada em Ribeirao Pires/SP, no bairro Somma. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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