MARIA REGINA R. AGUIAR & CIA LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 2 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2001.
A Maria Regina R. Aguiar & Cia Ltda (CNPJ 04.459.611/0001-53) é uma empresa ativa em Mucambo/CE. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 20.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Maria Regina R. Aguiar & Cia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MARIA REGINA R. AGUIAR & CIA LTDA
- Nome fantasia
- Casa Loterica Meninas
- CNPJ (matriz)
- 04.459.611/0001-53
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 14/05/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Monsenhor Melo, 275, Centro, Mucambo/CE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MARIA REGINA R. AGUIAR & CIA LTDA também exerce Correspondentes de instituições financeiras.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jefferson Ribeiro Aguiar | Sócio | ***.000.092-** | 10/08/2010 |
| Maria Regina Ribeiro Aguiar | Sócio-Administrador | ***.005.024-** | 10/08/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa Maria Regina R. Aguiar & Cia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Maria Regina R. Aguiar & Cia Ltda (CNPJ 04.459.611/0001-53) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/05/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Maria Regina R. Aguiar & Cia Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.459.611/0001-53. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Maria Regina R. Aguiar & Cia Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Maria Regina R. Aguiar & Cia Ltda?
O capital social declarado da Maria Regina R. Aguiar & Cia Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Maria Regina R. Aguiar & Cia Ltda?
A matriz da Maria Regina R. Aguiar & Cia Ltda está localizada em Mucambo/CE, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Maria Regina R. Aguiar & Cia Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Maria Regina R. Aguiar & Cia Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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