MINERACAO MODESTO LTDA
Extração de Gesso e Caulim · CNAE 0810005 · 1 sócio · capital social R$ 230.000,00 · fundada em 2001.
Com CNPJ 04.463.908/0001-92, a Mineracao Modesto Ltda encontra-se ativa em Ouricuri/PE. Atua no ramo de extração de gesso e caulim. Em atividade desde 10/05/2001. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mineracao Modesto Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MINERACAO MODESTO LTDA
- Nome fantasia
- Mineracao Modesto
- CNPJ (matriz)
- 04.463.908/0001-92
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 230.000,00
- Abertura
- 10/05/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 0810005 · Extração de gesso e caulim
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Alegre, SN, Zona Rural, Ouricuri/PE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MINERACAO MODESTO LTDA também exerce Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Elisvaldo Modesto de Andrade | Sócio-Administrador | ***.003.052-** | 29/04/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Mineracao Modesto Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mineracao Modesto Ltda (CNPJ 04.463.908/0001-92) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/05/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Mineracao Modesto Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.463.908/0001-92. A atividade econômica principal (CNAE 0810005) é Extração de gesso e caulim.
Quem são os sócios da Mineracao Modesto Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Mineracao Modesto Ltda?
O capital social declarado da Mineracao Modesto Ltda é de R$ 230.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Mineracao Modesto Ltda?
A matriz da Mineracao Modesto Ltda está localizada em Ouricuri/PE, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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