RAFFA & RAFFA GUARARAPES LTDA
Comércio A Varejo de Automóveis, Camionetas e Utilitários Usados · CNAE 4511102 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2001.
Com CNPJ 04.463.925/0001-20, a Raffa & Raffa Guararapes Ltda encontra-se ativa em Guararapes/SP. Atua no ramo de comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados. Em atividade desde 27/04/2001. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Raffa & Raffa Guararapes Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Raffa & Raffa Guararapes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- RAFFA & RAFFA GUARARAPES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 04.463.925/0001-20
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 27/04/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 4511102 · Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Alberto Braga, 123, Guaravilhe, Guararapes/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Guilherme Rigueti Raffa | Sócio | ***.005.251-** | 06/10/2010 |
| Waldir Raffa | Sócio-Administrador | ***.003.420-** | 27/04/2001 |
Perguntas frequentes
A empresa Raffa & Raffa Guararapes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Raffa & Raffa Guararapes Ltda (CNPJ 04.463.925/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/04/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Raffa & Raffa Guararapes Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.463.925/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 4511102) é Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados.
Quem são os sócios da Raffa & Raffa Guararapes Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Raffa & Raffa Guararapes Ltda?
O capital social declarado da Raffa & Raffa Guararapes Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Raffa & Raffa Guararapes Ltda?
A matriz da Raffa & Raffa Guararapes Ltda está localizada em Guararapes/SP, no bairro Guaravilhe. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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