GOLDBANK - CARTOES S.A
Bancos Comerciais · CNAE 6421200 · 2 sócios · capital social R$ 1.000.000.000,00 · fundada em 2001.
Goldbank - Cartoes S.A, CNPJ 04.469.736/0001-64, no ramo de bancos comerciais, em Brasilia/DF, ativa. Início de atividade em 30/05/2001. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Goldbank - Cartoes S.A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- GOLDBANK - CARTOES S.A
- Nome fantasia
- Goldbank
- CNPJ (matriz)
- 04.469.736/0001-64
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.000.000.000,00
- Abertura
- 30/05/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 6421200 · Bancos comerciais
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Shn Quadra 2 Bloco F Sala, 625, Asa Norte, Brasilia/DF
Atividades econômicas
Além da atividade principal, GOLDBANK - CARTOES S.A também exerce Bancos múltiplos, com carteira comercial, Bancos de investimento, Securitização de créditos, Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Administração de cartões de crédito, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos planos de saúde não especificadas anteriormente e outras 1 atividades.
- 6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
- 6432800 · Bancos de investimento
- 6492100 · Securitização de créditos
- 6493000 · Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6629100 · Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos planos de saúde não especificadas anteriormente
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Edson de Oliveira Porto | Presidente | ***.002.266-** | 13/10/2020 |
| Jhony Venturini Porto | Administrador | ***.009.179-** | 31/10/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Goldbank - Cartoes S.A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Goldbank - Cartoes S.A (CNPJ 04.469.736/0001-64) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/05/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Goldbank - Cartoes S.A?
O CNPJ da matriz é 04.469.736/0001-64. A atividade econômica principal (CNAE 6421200) é Bancos comerciais.
Quem são os sócios da Goldbank - Cartoes S.A?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Goldbank - Cartoes S.A?
O capital social declarado da Goldbank - Cartoes S.A é de R$ 1.000.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Goldbank - Cartoes S.A?
A matriz da Goldbank - Cartoes S.A está localizada em Brasilia/DF, no bairro Asa Norte. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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